证券代码：603569        证券简称：长久物流   公告编号：2020-066

　　债券代码：113519     债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）董事会于2020年7月3日收到公司独立董事敬云川先生的辞职报告。敬云川先生自2014年7月4日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后，敬云川先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的规定，敬云川先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，敬云川先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，敬云川先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　敬云川先生在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年7月4日

　　证券代码：603569   证券简称：长久物流   公告编号：2020-067

　　债券代码：113519    债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于开立理财专用结算账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟对最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见2020年1月11日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2020-006）。

　　公司因新增购买理财产品需要，已开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：

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　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途；在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年7月4日