证券代码：000961        证券简称：中南建设    公告编号：2020-122

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2020年6月末公司股东人数的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止2020年6月30日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为37,618户。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设    公告编号：2020-123

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年6月份经营情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、房地产业务

　　1、销售情况

　　公司房地产业务2020年6月份合同销售金额257.0亿元，比上年同期增长34.5%；销售面积191.6万平方米，比上年同期增长32.3%。

　　公司2020年1-6月份累计合同销售金额813.7亿元，比上年同期增长0.2%；累计销售面积609.2万平方米，比上年同期减少5.7%。

　　2、新增项目情况

　　2020年6月份，公司房地产业务新增项目13个，情况如下：

　　■

　　二、建筑业务

　　1、新承接（中标）项目总体情况

　　公司建筑业务2020年6月份新承接（中标）项目26个，预计合同总金额22.0亿元，比上年同期减少48.1%；1-6月新承接（中标）项目预计合同总金额148.3亿元，比上年同期增长18.4%。

　　2、新承接（中标）预计合同额1亿元以上的项目情况

　　■

　　注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日

　　证券代码：000961                证券简称：中南建设              公告编号：2020-124

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知2020年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月3日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持会议，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的公告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2020年7月4日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、通过了关于向烟台沐源等公司提供借款的议案，决议提交股东大会审议

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向烟台沐源等公司提供借款的公告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2020年7月4日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于召开2020年第五次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第五次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日

　　证券代码：000961             证券简称：中南建设             公告编号：2020-125

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2020年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月3日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。张剑兵监事因工作原因未能亲自出席，授权钱军主席出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席监事3人，亲自出席及授权出席监事3人。会议由钱军主席主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案

　　监事会对2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期获准行权的激励对象进行核实后认为：

　　本次激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2019年股票期权激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的公告》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年七月四日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设             公告编号：2020-126

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2019年股票期权激励计划（简称“2019年计划”）首次授予期权第一个行权期可行权的期权数量为27,598,080份，占2019年计划已授予期权总量的19.95%。有关期权全部行权公司新增股份将占公司目前总股份数的0.73%。

　　2、本次有关期权行权采用自主行权方式。

　　3、本次获准行权的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。

　　4、本次期权行权事宜尚需有关机构核准，有关情况公司将另行公告。

　　公司于2020年7月3日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、2019年计划实施情况概要

　　1、简述

　　2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了2019年计划，同意向激励对象授予13,837万份期权，其中首次授予11,209万份，预留2,628万份。

　　期权有效期自授予日起不超过48个月。首次授予的期权在等待期结束后分三期行权，每个行权期12个月。三个行权期行权数量分别为首次授予期权数量的33%、33%和34%。

　　2、已履行的审批程序

　　2019年5月30日公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，独立董事就2019年计划相关事宜发表了独立意见，监事会对2019年计划激励对象名单进行了核查说明。

　　2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了2019年计划。

　　2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，决议以2019年7月2日为首次授予日，向激励对象（不包括公司董事、高级管理人员）授予11,209万份股票期权，期权初始行权价8.49元/股。2019年8月6日公司首次授予的期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续，期权简称：中南JLC3，期权代码：037079。

　　2020 年 1 月 20 日公司第七届董事会第五十八次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，决议以 2020 年 1 月 20 日为授予日，向激励对象（不包括公司董事、高级管理人员）授予20,889,400份预留期权，期权初始行权价9.83元/股。2020年3月6日公司授予的部分预留期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续，期权简称：中南JLC5，期权代码：037089。

　　2020 年 5 月 30 日公司第七届董事会第六十五次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予剩余预留期权的议案》，决议以 2020 年 6 月 1 日为授予日，向激励对象（不包括公司董事、高级管理人员）授予539万份剩余预留期权，期权初始行权价7.91元/股。2020年6月17日公司授予的剩余预留期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续，期权简称：中南JLC6，期权代码：037095。

　　3、首次授予期权行权价格变动情况

　　2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于公司已实施2018年度利润分配与分红派息方案，根据2019年计划有关规定将首次授权期权的行权价格由8.49元/股调整为8.37元/股。

　　4、首次授予期权的行权安排

　　■

　　若达到2019年股票期权激励计划规定的行权条件，激励对象可在以上行权期的可行权日内行权。

　　二、本次有关期权符合行权条件的情况说明

　　公司2019年计划首次授予期权中第一个行权期部分的期权自授予日起12个月的等待期已经结束，期权满足本次激励计划规定的如下行权条件：

　　■

　　董事会认为2019年计划首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，计划的实施与已披露的2019年计划不存在差异，同意336名激励对象的27,598,080份期权在第一个行权期行权。

　　三、首次授予期权第一个行权期行权安排

　　1、行权股票来源：定向发行公司股票。

　　2、行权价格：8.37元/股。根据2019年计划，出现行权价格需要调整的情形时，公司将按照2019年计划规定进行相应调整。

　　3、本次可行权期权数量：27,598,080份，具体情况如下：

　　■

　　注：激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

　　2019年计划其他激励对象获授的期权，公司将按规定注销。

　　4、行权方式：自主行权。

　　5、可行权日：2020年7月2日至2021年7月1日间的交易日。具体可行权日的起始时间以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成为准，而且不得在下列期间内行权：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至按规定披露后2个交易日内；

　　（4）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定的应披露的交易或其他重大事项。

　　激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束，已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司按规定予以注销。

　　四、董事、高级管理人员激励对象在本公告日前6个月买卖公司股票情况

　　本次可行权对象不包括董事、高级管理人员。

　　五、本次行权对公司股权结构、上市条件、财务状况和经营成果的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，不影响公司上市条件，公司控股股东和实际控制人不会因此发生变化。如果有关期权全部行权，对公司各期损益不产生影响，公司总股份将增加27,598,080股，占目前公司总股份的0.73%，公司未来每股收益将受到相应影响，股东权益将因此增加23,099.59万元。

　　在行权前的每个资产负债表日，公司按照期权在授予日的公允价值，根据对可行权期权数量的最佳估计，将期权成本计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，期权行权后公司将根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

　　六、选择自主行权模式对期权定价及会计核算的影响

　　公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定期权在授予日的公允价值，根据期权的会计处理政策，在授予日后，公司不对期权的价值进行重新评估。若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，期权数量和行权价格将做相应的调整。

　　七、行权募集资金管理及行权个人所得税缴纳安排

　　1、本次行权募集资金将存储于专用账户，作为公司自有资金。

　　2、本次期权行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　八、不符合条件的期权处理方式

　　根据2019年计划，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，期权有效期过后，已授出尚未行权的期权不得行权。不能行权的期权公司将按规定注销。

　　九、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对2019年计划首次授予期权第一个行权期行权事宜发表独立意见如下：

　　1、2019年计划首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，公司不存在有关规定要求的不得实施股权激励的情形，有关激励对象不存在规定要求的不得参与股权激励的情形；

　　2、有关激励对象的主体资格合规、有效。

　　十、薪酬与考核委员会对本次激励对象名单的核实意见

　　薪酬与考核委员会对2019年计划首次授予期权第一个行权期获准行权的激励对象进行核实后认为：

　　1、有关激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2019年计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。

　　2、有关激励对象2019年绩效考核均达到考核指标，满足行权条件。

　　十一、监事会对本次激励对象名单核实的情况

　　监事会对2019年计划首次授予期权第一个行权期获准行权的激励对象进行核实后认为：

　　本次激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2019年计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。

　　十二、法律意见

　　君合律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次行权已取得相应批准和授权；公司本次行权条件已满足，符合《证券法》、《管理办法》及2019年股票期权激励计划（草案）的相关规定。

　　十三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设           公告编号：2020-127

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于向烟台沐源等公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供借款情况概述

　　1、向烟台沐源置业有限公司（简称“烟台沐源”）提供借款

　　为了促进烟台林樾项目发展，公司拟向持股40%的控股子公司烟台沐源提供借款48,900万元，用于项目的运营开发，借款期限12个月，年化收益率11.3%。烟台沐源独立第三方股东四川蓝光发展股份有限公司以同等条件向烟台沐源提供借款32,600万元。

　　2、向惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司（简称“嘉霖柏豪”）提供借款

　　为了促进惠州华禧园项目发展，公司拟向持股10%的嘉霖柏豪提供借款25,000万元，用于项目的运营开发，借款期限22个月，年化收益率18%。嘉霖柏豪独立第三方股东惠州嘉霖及其控股股东深圳市嘉霖集团有限公司和实际控制人林伟泉将按90%比例向公司提供担保。

　　2020年7月3日公司第八届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向烟台沐源等公司提供借款议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被资助对象基本情况

　　1、烟台沐源置业有限公司（并表）

　　成立日期：2020年5月22日

　　注册地点：山东省烟台市莱山区观海路366号

　　法定代表人：张轶

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发，以自有资金向房地产行业投资及投资咨询。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　控股股东：公司

　　实际控制人：陈锦石

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司上一会计年度对该公司提供财务资助0万元。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　2、惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司（非并表）

　　成立日期：2016年10月17日

　　注册地点：惠州大亚湾西区开城大道南路10号富康国际综合楼1609号房

　　法定代表人：李杰

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发及经营；物业服务；建筑装饰设计工程；土石方工程；园林绿化工程。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　控股股东、实际控制人：林伟泉

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司上一会计年度对该公司提供财务资助0万元。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、风险防控措施

　　有关借款旨在推动有关项目顺利开发，符合公司利益。被资助对象经营情况良好，未来还款能力强。公司要求被资助对象其他股东以同样条件提供借款或按比例为有关借款提供担保等措施保障公司权益。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，控制风险，确保公司资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司向有关对象提供借款，用于公司投资项目开发运营，有利于加快有关项目的发展，提高公司投资的回报率，符合全体股东利益。公司将通过要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施保障公司权益，借款风险可控。

　　五、独立董事意见

　　通过对有关借款情况的了解，我们认为公司向有关对象提供财务资助，符合法律法规等有关规定。有关财务资助有利于加快相关项目发展，提高公司投资回报率，符合全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、公司提供财务资助余额

　　截至目前，公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额184,228万元，有关财务资助不存在逾期的情况。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日

　　证券代码：000961             证券简称：中南建设          公告编号：2020-128

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月20日（星期一）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月20日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年7月20日上午9:15）至投票结束时间（2020年7月20日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年7月14日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于向烟台沐源等公司提供借款的议案。

　　该提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2020年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第二次会议决议公告及关于向烟台沐源等公司提供借款的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2020年7月15日至7月20日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设            公告编号：2020-129

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为泰兴世纪城等公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,813,846万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为7,225,266万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的337.01%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司（简称“泰兴世纪城”）提供担保事宜

　　为了促进泰兴中南城项目发展，公司全资子公司泰兴世纪城拟发行总规模不超过50,000万元的定向融资计划，期限24个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保本金金额50,000万元。

　　2、为云南锦林置业有限公司（简称“云南锦林”）提供担保事宜

　　为了促进昆明十二集项目发展，公司持股27.5%的控股子公司云南锦林向广发银行股份有限公司昆明分行（简称“广发银行昆明分行”）借款44,900万元，期限36个月。公司持股27.5%的云南盛荣房地产开发有限公司质押其持有的云南锦林100%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额44,900万元。

　　公司2019年度股东大会审议通过了《关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

　　■

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司

　　成立日期：2013年11月28日

　　注册地点：泰兴市曾涛路88号

　　法定代表人：王彬

　　注册资本：人民币60,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产投资；物业管理。

　　股东情况：

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　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　2、云南锦林置业有限公司

　　成立日期：2019年8月02日

　　注册地点：云南省昆明市

　　法定代表人：唐俊飞

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发及经营；住房租赁经营；物业管理。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　四、担保文件的主要内容

　　1、为泰兴世纪城提供担保事宜

　　（1）担保方：公司

　　（2）担保主要内容：公司出具《保证担保函》，提供连带责任保证，担保本金金额50,000万元。

　　（3）保证范围：备案登记的所有产品的本金、收益、滞纳金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　（4）保证期限：自保证担保函项下的主债权到期日之日起二年内。

　　2、为云南锦林提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、广发银行昆明分行

　　（2）担保主要内容：公司与广发银行昆明分行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额44,900万元。

　　（3）保证范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　（4）保证期限：自云南锦林履行债务期限届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于有关公司发展需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，公司采取要求被担保对象的其他股东按比例提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。为该等公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为7,225,266万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的337.01%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,239,423万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的57.81%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月四日