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2020年07月03日 星期五 上一期  下一期
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厦门盈趣科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002925            证券简称:盈趣科技          公告编号:2020-068

  厦门盈趣科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2020年6月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  经审议,全体董事一致认为林松华先生具备履行职务所必需的专业知识和职业素养,能够有效行使董事会赋予的权利,履行相应的职责,一致同意选举林松华先生为公司第四届董事会董事长(法定代表人),其任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  根据相关法律法规的规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经公司全体董事充分讨论,选举产生第四届董事会专门委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事王宪榕女士担任第四届董事会战略委员会委员,任命林松华先生为战略委员会主任委员。

  公司全体董事一致同意选举独立董事王宪榕女士、独立董事兰邦胜先生及董事杨明先生担任第四届董事会审计委员会委员,任命王宪榕女士为审计委员会主任委员。

  公司全体董事一致同意选举独立董事兰邦胜先生、独立董事齐树洁先生和董事王战庆先生为第四届董事会提名委员会委员,任命兰邦胜先生为提名委员会主任委员。

  公司全体董事一致同意选举独立董事齐树洁先生、独立董事兰邦胜先生和董事林先锋先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任命齐树洁先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定〈轮值总裁管理制度〉的议案》。

  为了加快推进公司全球化战略的发展步伐,建立健全选人育人机制,更好地培养及锻炼高管团队,进一步增强公司的活力及创造性,增强全体员工的凝聚力和动力,促进公司持续健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,公司积极创新管理模式,特制定《轮值总裁管理制度》。本次制定的《轮值总裁管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《轮值总裁管理制度》。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》。

  经审议,全体董事一致认为杨明先生、王战庆先生及林先锋先生分别担任公司副总裁多年,除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外,还具有丰富的团队管理经验,能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响,同意继续聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁,同时聘任其担任公司轮值总裁,其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。

  全体董事一致同意聘任王战庆先生为公司当值总裁,其任期为自本次会议审议通过之日起一年。根据公司《公司章程》、《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定,王战庆先生担任当值总裁期间,行使总裁的职权,履行总裁相应的职责,承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》。

  经审议,全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监多年,熟悉公司的整体运营状况,同时具备丰富的专业知识及财务经验,能够有效地行使董事会赋予的权利,履行相应的职责,并能够有效地统筹公司财务工作,对公司的财务核算、财务监控等财务管理实施有效影响。全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  经审议,全体董事一致认为吴丽英女士具备丰富的专业知识,能够胜任公司审计部相关工作,同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经审议,全体董事一致认为高慧玲女士从事证券工作多年,具备丰富的专业知识及证券事务经验,能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作,同意聘任高慧玲女士为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董 事 会

  2020 年 07 月 03 日

  证券代码:002925            证券简称:盈趣科技          公告编号:2020-069

  厦门盈趣科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2020年6月30日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由非职工代表监事吴文江先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  经审议,监事会认为:吴文江先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质,具备合理的专业结构,能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查工作。鉴于此,全体监事一致同意选举吴文江先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定〈轮值总裁管理制度〉的议案》。

  经审议,监事会认为:董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,制定《轮值总裁管理制度》,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《轮值总裁管理制度》。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  监 事 会

  2020 年 07 月 03 日

  证券代码:002925            证券简称:盈趣科技          公告编号:2020-070

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及

  聘任高级管理人员、审计部负责人及

  证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开职工代表大会选举职工代表钟扬贵先生担任公司第四届监事会职工代表监事。公司于2020年7月1日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司当值总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员,任命了各专门委员会主任委员,同时聘任了公司轮值总裁、当值总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。同日,公司召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下:

  一、公司第四届董事会组成情况

  (一)董事会成员

  1、非独立董事:林松华先生(董事长)、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生及吴雪芬女士;

  2、独立董事:王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生;

  公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,与第四届董事会任期一致。

  (二)董事会专门委员会成员

  1、战略委员会:林松华先生(主任委员)、杨明先生及王宪榕女士

  2、审计委员会:王宪榕女士(主任委员)、兰邦胜先生及杨明先生

  3、提名委员会:兰邦胜先生(主任委员)、齐树洁先生及王战庆先生

  4、薪酬与考核委员会:齐树洁先生(主任委员)、兰邦胜先生及林先锋先生

  以上委员任期三年,与第四届董事会任期一致。

  二、公司第五届监事会组成情况

  1、非职工代表监事:吴文江先生(监事会主席)、陈永新先生

  2、职工代表监事:钟扬贵先生

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年,与第四届监事会任期一致。

  三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

  1、轮值总裁、副总裁:杨明先生、王战庆先生及林先锋先生

  2、当值总裁:王战庆先生

  3、董事会秘书、财务总监:李金苗先生

  4、审计部负责人:吴丽英女士

  5、证券事务代表:高慧玲女士

  6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

  ■

  上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年,与第四届董事会任期一致,简历见附件。

  四、董事、监事届满离任情况

  1、董事长兼总裁林松华先生在本次换届完成后,不再担任公司总裁职务,仍在公司任职,担任公司董事长。

  2、独立董事肖虹女士、独立董事郭东辉先生在本次换届完成后,不再担任公司独立董事及其他职务。

  3、监事胡海荣先生、监事韩崇山先生在本次换届完成后,不再担任公司监事职务,离任后仍在公司任职。

  4、董事、副总裁兼董事会秘书杨明先生在本次换届完成后,不再担任公司董事会秘书职务,仍在公司任职,担任公司轮值总裁、副总裁。

  公司对上述董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020 年 07 月 03 日

  附件:简历

  1、杨明先生:男,1980年4月生,大学本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师;2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师;2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理;2011年5月进入本公司工作,现任本公司董事、轮值总裁,任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

  杨明先生持有公司股份数量2,449,864股,占公司总股本的比例为0.53%。除此之外,杨明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

  2、王战庆先生:男,1975年9月生,大学本科学历。1999年8月至2005年10月任厦门灿坤实业股份有限公司事业部课长;2005年10月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部制造经理、制造中心处长;2011年5月进入本公司工作,历任制造中心处长、质量工程及工艺工程中心处长,现任本公司董事、轮值总裁、当值总裁,其中董事、轮值总裁的任期自2020年7月1日至2023年6月30日,当值总裁任期自2020年7月1日至2021年6月30日

  王战庆先生持有公司股份数量2,233,800股,占公司总股本的比例为0.49%。除此之外,王战庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王战庆先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

  3、林先锋先生:男,1977年3月生,大学本科学历。2000年8月至2005年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师;2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理;2011年5月进入本公司工作,现任本公司董事、轮值总裁,任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

  林先锋先生持有公司股份数量2,383,816股,占公司总股本的比例为0.52%。除此之外,林先锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

  4、李金苗先生:男,1977年11月生,硕士研究生学历,中国注册会计师(CICPA),特许公认会计师(ACCA)。2005年6月至2010年5月任菲律宾SM集团晋江公司财务经理;2010年6月至2015年6月任福建安溪铁观音集团股份有限公司财务副总监、财务总监;2016年5月进入本公司工作,现任本公司董事会秘书、财务总监,任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

  李金苗先生直接持有公司股份数量80,000股,占公司总股本的比例为0.02%,通过南靖惠及股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量208,000股,李金苗先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量288,000股,占公司总股本的比例为0.06%。除此之外,李金苗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李金苗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在在公司控股股东、实际控制人等单位工作的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

  5、吴丽英女士:女,1975年3月生,大学本科学历,中级会计职称。2003年12月至2011年4月担任南靖万利达科技有限公司财务副经理;2011年5月至2018年8月担任厦门盈趣科技股份有限公司财务经理。吴丽英女士自2019年4月起任厦门盈趣科技股份有限公司审计部负责人。

  6、高慧玲女士:女,1986年11月生,硕士研究生学历。2011年4月至2015年2月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司担任证券事务专员。高慧玲女士自2015年3月起任公司证券事务代表。

  厦门盈趣科技股份有限公司轮值总裁管理制度

  第一条为了加快推进公司全球化战略的发展步伐,建立健全选人育人机制,更好地培养及锻炼高管团队,进一步增强公司的活力及创造性,增强全体员工的凝聚力和动力,促进公司持续健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,公司积极创新管理模式,特制定并实行本轮值总裁管理制度。

  第二条轮值总裁由公司3名资深副总裁级以上的管理人员组成。当值总裁由轮值总裁轮值出任,任期1年。

  第三条当值总裁的职责

  (一)当值总裁行使《公司章程》、《总裁工作细则》等公司内控制度中总裁相应的职权,履行总裁相应的职责,承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务;

  (二)当值总裁向董事会负责,报告工作,董事会有解聘当值总裁的权力。

  第四条轮值期间当值总裁权限范围内事项的决策安排

  (一)董事会根据《公司章程》和《总裁工作细则》等规定,授权当值总裁在总裁权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等;

  (二)涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时,当值总裁应召集总裁办公会讨论,形成决策和执行方案;总裁办公会需要由当值总裁及二分之一以上的轮值总裁(不含当值总裁)共同同意方可形成决议方案。

  (三)总裁办公会无法形成决议的事项及超过当值总裁权限范围的事项应提交公司董事会审议。

  第五条轮值期限

  当值总裁每届任期为一年,当值总裁轮值期限届满前,下任当值总裁候选人经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议;如轮值期间当值总裁因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的,则可由公司董事会决定提前终止该当值总裁职务。

  第六条轮值程序

  (一)轮值总裁候选人由公司董事会提名委员会在资深副总裁级以上的管理人员中筛选,经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。

  (二)当值总裁候选人由公司董事会提名委员会在轮值总裁中筛选,经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。

  第七条薪酬与工作评价

  轮值总裁属于董事会聘任的公司高级管理人员。轮值总裁薪酬考核依照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行,由董事会下设的薪酬与考核委员会及公司绩效部门组织进行。

  第八条相关信息的披露

  (一)董事会首次审议批准本制度后依照深圳证券交易所的规定对外披露;

  (二)每次当值总裁交接时进行披露。

  第九条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,冲突部分以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准,其余部分继续有效。

  第十条本制度由公司董事会审议通过后生效,本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年07月03日

  厦门盈趣科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

  相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第一次会议审议的议案,并对相关事项发表如下独立意见:

  一、关于制定《轮值总裁管理制度》的独立意见

  经核查,独立董事认为:公司根据实际经营管理需要,积极创新管理模式,制定《轮值总裁管理制度》,以建立健全选人育人机制,更好地培养及锻炼高管团队,进一步增强公司的活力及创造性,促进公司持续健康稳定发展。该事项决策程序合法有效,符合公司的实际情况,未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意董事会制定的《轮值总裁管理制度》。

  二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经核查,独立董事认为:(1)公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,程序合法有效。(2)经对高级管理人员简历及相关资料的审查,我们认为其均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职资格和条件。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。(3)本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。(4)李金苗先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

  综上,我们一致同意聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁及轮值总裁,同意聘任王战庆先生为公司当值总裁,同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监。

  

  独立董事:王宪榕、齐树洁、兰邦胜

  2020年07月03日

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