证券代码：002069                  证券简称：獐子岛               公告编号：2020-52

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年7月2日10:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事推举,会议由董事邹建先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、会议逐项审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》（董事候选人简历见附件）。

　　（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过增补唐艳为公司第七届董事会董事候选人；

　　（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过增补刘明为公司第七届董事会董事候选人。

　　鉴于董事长吴厚刚先生已辞职,梁峻先生已于2019年10月31日辞去第七届董事会董事等职务，公司拟增补唐艳女士、刘明先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。本次提名增补董事，是因公司相关管理人员受到中国证监会行政处罚后进行了相关岗位和职务的调整，为了保证公司在重要岗位人事变动期间的稳定过渡，确保公司员工队伍稳定，合作伙伴稳定，以及整体业务正常有序的开展，公司董事会经过审慎评估，确定了唐艳女士、刘明先生两位增补董事候选人，通过对于他们在公司以往的管理业绩等方面综合考量，认为其在专业能力、管理视野、市场运营等方面具备胜任条件。

　　公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2020年7月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（高级管理人员简历见附件）。

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜玉宝先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。本次财务总监人员调整，系公司在目前受到中国证监会的行政处罚背景下，为了进一步加强财务管理，完善内控制度而作出的。自公司受到中国证监会立案调查以来，公司对于监管部门关注及认定的相关违法违规情况进行认真自查，积极整改，特别是在公司的内控管理、财务管理方面，通过选择胜任的管理人才，带动公司内控及财务团队整体专业素质的提升，不断促进上市公司规范运作水平的提升。姜玉宝先生在公司工作多年，一直从事财务及企业管控方面的工作，董事会经过审慎评估，认为其在专业能力、管理能力以及对海洋产业的了解等方面具备胜任条件。

　　公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2020年7月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《关于公司高级管理人员调整的公告》（    公告编号：2020-53）。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案全文刊登在2020年7月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的公告》（    公告编号：2020-54）。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　附件：

　　董事候选人简历如下：

　　唐艳，女，1965年生，大专学历。曾任大连东方编译公司编辑部主任；大连粮食工业总厂财务会计；香港龙正大连办事处财务总监；通远食品有限公司副总经理。2008.08-2012.02，任本公司加工事业二部总经理助理、管理部经理；2012.02-2012.04，任本公司加工事业二部副总经理、管理部经理；2012.04-2013.05，任本公司加工事业二部副总经理（主持工作）、海石食品有限公司总经理；2013.05-2014.04，任本公司加工事业二部总经理；2014.04-2016.01，任本公司大连通远食品有限公司总经理；2016.01-2020.02，任本公司冷链物流业务群执行总裁、大连通远食品有限公司总经理、中央冷藏物流有限公司总经理；2020.02-2020.05，任高级总监、大连通远食品有限公司总经理、中央冷藏物流有限公司总经理；2020.05至今，任高级总监、大连通远食品有限公司总经理、中央冷藏物流有限公司董事。

　　唐艳女士未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划100万元份额及北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金300万元份额间接持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　　刘明，男，1978年生，硕士研究生学历。现任公司海洋食品业务群执行总裁、新零售事业部总经理、海参加盟专卖中心总监、水世界（上海）网络科技有限公司总经理。2015.11-2016.01，任本公司营销业务群顾客经营中心加盟专卖分中心大连销区经理；2016.01-2016.06，任本公司顾客经营中心加盟专卖分中心总监、大连销区经理；2016.06-2017.01，任本公司顾客经营中心加盟专卖分中心总监、餐饮分中心总监、大连销区经理；2017.01-2018.07，任本公司海参食品事业部总经理、海参食品事业部大连销区经理；2018.07-2018.12，任本公司海参食品事业部总经理；2018.12-2019.04，任本公司海洋食品业务群执行总裁常务助理、新业态业务群执行总裁助理、海参食品事业部总经理；2019.04-2019.07，任本公司海洋食品业务群执行总裁常务助理、新业态业务群执行总裁助理、海参食品事业部总经理、水世界（上海）网络科技有限公司总经理；2019.07-2019.11，任本公司海洋食品业务群执行总裁常务助理、海参新零售事业部总经理、加盟专卖中心总监、水世界（上海）网络科技有限公司总经理；2019.11至今，任公司海洋食品业务群执行总裁、新零售事业部总经理、海参加盟专卖中心总监、水世界（上海）网络科技有限公司总经理。

　　刘明先生未直接持有本公司股票，通过持有北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金90万元份额间接持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　　高级管理人员简历如下：

　　姜玉宝，男，1973年生，本科学历，中级会计师职称。现任公司总裁助理、企业管控中心总监。2007.11-2013.08，任公司财务管理部副经理、会计核算部副经理、成本管理部副经理、成本管理部经理、营销业务群财务管理部经理；2013.08-2016.09，任公司财务中心总监助理、海洋食品业务群财务管理部经理（兼）；2016.09-2017.11，任公司冷链物流业务群执行总裁助理、冷链物流业务群财务管理部经理（兼）；2017.12-2018.9，任公司总裁助理、企业管控中心总监；2018.9-2019.07，任公司总裁助理、新业态业务群执行总裁助理、企业管控中心总监；2019.07至今，任公司总裁助理、企业管控中心总监。

　　姜玉宝先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划50万元份额间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未在公司股东及实际控制人单位担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　　证券代码：002069               证券简称：獐子岛            公告编号：2020－53

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘坤先生的书面辞职报告，财务总监刘坤先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将继续在公司任职，刘坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　刘坤先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划30万元份额及北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金15万元份额间接持有公司股份。刘坤先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　2020年7月2日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任姜玉宝先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会谨向刘坤先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002069                  证券简称：獐子岛               公告编号：2020-54

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月2日召开第七届董事会第十五次会议，会议提请于2020年7月20日召开公司2020年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年7月20日（星期一）13:00

　　（2）网络投票时间：2020年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月20日9:15~15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年7月13日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及独立董事候选人；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

　　8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议审议事项

　　1、关于增补第七届董事会董事的议案；

　　1.01 增补唐艳女士为公司第七届董事会董事候选人；

　　1.02 增补刘明先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　以上议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体议案内容详见2020年7月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案将采用累积投票方式选举董事，应选董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2020年7月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：杨欣

　　联系电话：0411-39016969

　　传真：0411-39016111

　　通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

　　邮编：116001

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日9:15~15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书             NO.

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　说明：提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持股数：

　　委托方股东帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：