证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2020-040

　　新疆国统管道股份有限公司第六届

　　董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2020年6月28日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2020年7月2日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在河南省投资设立子公司的议案》；

　　经董事会决议同意公司在河南省投资设立子公司，子公司暂定名称为“河南国统建材科技有限责任公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为1,000万元，其中公司出资560万元，持股比例56%；漯河兴家建材有限公司出资440万元，持股比例44%；均以人民币现金方式出资。

　　本次投资事项请详见 2020 年 7 月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于在河南省投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-041）。

　　2．9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在四川省珙县投资设立子公司的议案》；

　　经董事会决议同意公司在四川省宜宾市珙县投资设立子公司，子公司暂定名称为“四川国统建材科技有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），子公司注册资本为3,110万元，其中公司出资1,897.1万元，持股比例61%；北京团和投资管理有限公司出资1,212.9万元，持股比例39%；均以人民币现金方式出资。

　　本次投资事项请详见 2020 年 7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于在四川省珙县投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-042）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2020-041

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于在河南省投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资基本情况

　　为了进一步开拓河南省及周边区域市场，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟与漯河兴家建材有限公司（以下简称“ 漯河兴家 ” ）共同投资设立子公司，子公司暂定名称为“河南国统建材科技有限责任公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为1,000万元，其中公司出资560万元，持股比例56%；漯河兴家出资440万元，持股比例44%；均以人民币现金方式出资。

　　2.本事项于2020年7月2日经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1.公司名称：新疆国统管道股份有限公司

　　统一社会信用代码：91650000710938343Q

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　住    所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　法定代表人：李鸿杰

　　注册资本：人民币18,584.3228万元

　　经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。

　　2.公司名称：漯河兴家建材有限公司（以下简称“ 漯河兴家 ”）

　　统一社会信用代码：91411103MA464E4T2N

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住 所：河南省漯河市郾城区龙江路与白云山路交叉口向南200米路西

　　法定代表人：张二星

　　注册资本： 3,000万元人民币

　　经营范围：建筑材料批发兼零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　漯河兴家与本公司不存在关联关系。

　　三、拟投资设立目标公司的基本情况

　　1.公司名称：河南国统建材科技有限责任公司（暂定，最终以登记机关核准为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册资本：1,000万元人民币

　　4.住    所：河南省商丘市柘城县安平镇开发区

　　5.经营范围：预应力钢筒混凝土管系列产品（PCCP、JCCP、JPCCP)及其配件的研发、设计、生产及销售；综合管廊等市政工业化产品的设计、生产及销售；混凝土生产及销售，矿物材料加工及销售；物流运输；给排水管道等工程的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.项目公司出资及股权情况

　　■

　　上述拟设立子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的

　　本次对外投资设立控股子公司符合公司战略规划，进一步开拓河南省及周边区域相关市场，促进公司销售和利润的增长，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

　　2.存在的风险

　　子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。

　　3.对公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来

　　的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2020-042

　　新疆国统管道股份有限公司关于

　　在四川省珙县投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1．对外投资基本情况

　　为了进一步开拓西南区域的市场，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京团和投资管理有限公司共同投资设立子公司，子公司暂定名称为“四川国统建材科技有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），子公司注册资本为3,110万元，其中公司出资1,897.1万元，持股比例61%；北京团和投资管理有限公司出资1,212.9万元，持股比例39%；均以人民币现金方式出资。

　　2. 本事项于2020年7月2日经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1.公司名称：新疆国统管道股份有限公司

　　统一社会信用代码：91650000710938343Q

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　住    所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　法定代表人：李鸿杰

　　注册资本：人民币18,584.3228万元

　　经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。

　　2.公司名称：北京团和投资管理有限公司（以下简称“团和投资”）

　　统一社会信用代码：9111011733973867XE

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住    所：北京市平谷区马昌营镇北定福路96号

　　法定代表人：成福生

　　注册资本： 10,000万元人民币

　　经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；承办展览展示；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　团和投资与本公司不存在关联关系。

　　三、拟投资设立目标公司的基本情况

　　1.公司名称：四川国统建材科技有限公司（暂定，最终以公司登记机关核准为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册资本：3,110 万元人民币

　　4.住    所：四川省宜宾市珙县

　　5.经营范围：预应力钢筒混凝土管系列产品（PCCP、JCCP、JPCCP)及其配件的研发、设计、生产及销售；综合管廊等市政工业化产品的设计、生产及销售；商品混凝土生产及销售，矿物材料加工及销售；物流运输；给排水管道等工程的咨询服务。

　　6.项目公司出资及股权情况

　　■

　　上述拟设立子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的

　　本次对外投资设立控股子公司符合公司战略规划，为了进一步开拓西南区域的市场，促进公司销售和利润的增长，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

　　2.存在的风险

　　子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。

　　3.对公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来

　　的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年7月3日