证券代码：000736                  证券简称：中交地产          公告编号：2020-113

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于下属项目公司因公开招标形成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）下属项目公司昆明中交熙盛房地产有限公司（以下简称“熙盛公司”）正在进行“锦澜府”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，熙盛公司对锦澜府项目（EPC）勘察设计施工总承包项目进行了公开招标。本次公开招投标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过公开招标、评标等工作，熙盛公司确定中交第二航务工程局有限公司、建研地基基础工程有限责任公司、成都惟尚建筑设计有限公司为锦澜府项目（EPC）勘察设计施工总承包项目中标单位并于近日发出了中标通知书，中标价为：勘察固定单价96.5元/进尺米；设计报价下浮率76.3%；施工报价下浮率4.94%。根据上述中标价，预计本次关联交易金额约为152,096万元。

　　中交第二航务工程局有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会、股东大会审议等相关程序。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称:中交第二航务工程局有限公司

　　注册资本：439721.39万元

　　注册地址：武汉市东西湖区金银湖路11号

　　成立日期：1990年5月4日

　　法定代表人：由瑞凯

　　统一社会信用代码：914201001776853910

　　经营范围：公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工；各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计和质量检测；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造和维修和租赁；钢结构制作、安装；物流、仓储和运输服务；房地产开发、商品房销售；电力工程施工；电子工程安装服务；园林绿化工程施工；物业管理；汽车销售；汽车维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其86.64%股权，建信金融资产投资有限公司持有其6.68%股权，农银金融资产投资有限公司持有其6.68%股权。

　　实际控制人：中国交通建设集团有限公司。

　　与我司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。

　　中交第二航务工程局有限公司业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　■

　　中交第二航务工程有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。

　　中交第二航务工程有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

　　四、总承包合同的主要内容

　　1、工程承包范围

　　勘察工作内容包括：包括本工程用地红线范围内实施的工程勘察，并提交工程勘察报告，成果满足设计要求，并承担任何勘察缺陷责任。为本项目工程设计提供、工程地质资料和岩土设计参数，并做出岩土工程分析、评价，对不良地质现象的防治、处理方案作出论证和建议，具体以委托人委托内容为准。

　　设计工作内容包括：包括但不限于为完成本项目主体工程及各附属专业工程所需的初步设计及概算、施工图设计及预算、审批手续及施工过程中的深化设计、现场指导与监督、工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务、后续服务，具体以招标人实际委托为准。

　　施工内容包括：按照中国的有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档，办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，具体以招标人实际委托为准。

　　本项目的配套设备采购、安装、调试、试运行。

　　后续工程结算、决算及产权登记、资产、资料移交按项目所在地相关职能主管部门的文件规定执行。

　　2、合同工期：880个日历天（开工日期至工程整体竣工日期）。（包含勘察、设计、施工、设备采购及安装等招标人委托的所有工作，具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准）。

　　3、中标价：勘察固定单价：96.5元/进尺米；设计报价：下浮率76.3%；施工报价：下浮率4.94%。

　　4、计价和支付：本工程采用综合单价合同方式，工程款随工程进度按月支付进度款。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　锦澜府项目（EPC）勘察设计施工总承包项目工程符合项目建设需要，熙盛公司组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况

　　我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计546,614.32万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计187,465.12万元；向关联方借款额度800,000万元（已使用150,000万元）；我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计330,000万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3843.58万元。

　　七、备查文件

　　项目招标及开标文件。

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年7月2日

　　证券代码：000736          证券简称：中交地产         公告编号：2020-114

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　中交地产股份有限公司

　　2020年第九次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2020年7月2日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，议案（一）至议案（三）有表决权股份总数为695,433,689股，议案（四）有表决权股份总数为324,636,740股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份445,140,957股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份370,800,849股,占出席本次股东大会股份总数的83.30%。

　　2、参加网络投票的股东2人，代表股份74,340,108股，占出席本次股东大会股份总数的16.70%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份34,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.0077 %。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》

　　同意445,140,957股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意34,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议《关于为重庆美宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

　　同意445,140,957股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意34,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（三）审议《关于为四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

　　同意445,140,957股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意34,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（四）审议《关于与中交财务有限公司继续履行〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

　　同意74,344,008股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意34,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议。

　　（二）律师法律意见书。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年7月2日