本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月5日发出通知，（详见2020年6月6日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2020年7月2日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2020年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年7月2日上午9:15至下午15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席公司2020年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共43人，代表有表决权股份250,347,045股，占公司总股本816,794,335股的30.6499%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为247,193,789股，占上市公司总股份的30.2639%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共28名，其所持有效表决权的股份总数为3,153,256股，占上市公司总股份的0.3861%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　2、通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　（1）本次发行证券的种类

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（2）发行规模

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（3）票面金额和发行价格

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（4）债券期限

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（5）债券利率

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（6）付息的期限和方式

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（7）转股期限

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（8）转股股数确定方式

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（9）转股价格的确定及其调整

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（10）转股价格的向下修正条款

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（11）赎回条款

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（12）回售条款

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（13）转股后的股利分配

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（14）发行方式及发行对象

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（15）向原股东配售的安排

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（16）债券持有人会议相关事项

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（17）本次募集资金用途

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（18）担保事项

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（19）募集资金存管

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　（20）本次决议的有效期

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,862,586股,弃权71,700股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,862,586股,弃权71,700股。

　　3、通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　5、通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,862,586股,弃权71,700股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,862,586股,弃权71,700股。

　　6、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　7、通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,862,586股,弃权71,700股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,862,586股,弃权71,700股。

　　8、通过了《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　9、通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》；

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　10、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

　　表决结果为：同意248,412,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2273%，反对1,933,286股,弃权1,000股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,452,567股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.9371%；反对1,933,286股,弃权1,000股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张楠两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月2日