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2020年07月03日 星期五 上一期  下一期
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荣安地产股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000517         证券简称:荣安地产         公告编号:2020-046

  债券代码:112262         债券简称:15荣安债

  荣安地产股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年7月1日(星期三)下午14:45;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日9:15-15:00的任意时间。

  2、召开地点:宁波钱湖宾馆(宁波市鄞州区东钱湖沙山路288号)。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

  5、主持人:公司董事长王久芳。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东(代理人)12人,代表股份2,482,539,387股,占上市公司总股份的77.9711%。

  2、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东(代理人)6人,代表股份2,471,967,476股,占上市公司总股份的77.6391%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东6人,代表股份10,571,911股,占上市公司总股份的0.3320%。

  4、中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者(代理人)8人,代表股份134,386,111股,占上市公司总股份的4.2208%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

  议案1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》:非独立董事选举

  总表决情况:

  1.01.候选人:选举王久芳先生为公司第十一届董事会董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,048,149股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9802%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,894,873股。

  1.02.候选人:选举王丛玮先生为公司第十一届董事会董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,043,149股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,889,873股。

  1.03.候选人:选举蓝冬海先生为公司第十一届董事会董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,043,149股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,889,873股。

  1.04.候选人:选举俞康麒先生为公司第十一届董事会董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,043,149股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,889,873股。

  1.05.候选人:选举张蔚欣女士为公司第十一届董事会董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,048,149股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9802%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,894,873股。

  表决结果:审议通过。

  议案2.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》:独立董事选举

  总表决情况:

  2.01.候选人:选举蒋岳祥先生为公司第十一届董事会独立董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,043,149股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,889,873股。

  2.02.候选人:选举郭站红先生为公司第十一届董事会独立董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,191,288股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9860%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:134,038,012股。

  2.03.候选人:选举杨华军先生为公司第十一届董事会独立董事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,186,288股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9858%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:134,033,012股。

  表决结果:审议通过。

  议案3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》:非职工监事选举

  总表决情况:

  3.01.候选人:选举唐惠琴女士为公司第十一届监事会监事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,048,148股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9802%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:133,894,872股。

  3.02.候选人:选举朱科杰先生为公司第十一届监事会监事

  总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股,同意2,482,186,287股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9858%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为:同意股份数:134,033,011股。

  表决结果:审议通过。

  议案4.00 审议《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况:

  同意2,472,110,615股,占出席会议所有股东所持股份的99.5799%;反对10,428,772股,占出席会议所有股东所持股份的0.4201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意123,957,339股,占出席会议中小股东所持股份的92.2397%;反对10,428,772股,占出席会议中小股东所持股份的7.7603%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:审议通过。

  议案5.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  总表决情况:

  同意2,482,186,287股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意134,033,011股,占出席会议中小股东所持股份的99.7373%;反对353,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2627%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:审议通过。

  议案6.00 审议《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

  总表决情况:

  同意2,481,628,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.9633%;反对911,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0367%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意133,475,111股,占出席会议中小股东所持股份的99.3221%;反对911,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6779%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:审议通过。

  议案7.00 审议《关于对外提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意2,482,043,148股,占出席会议所有股东所持股份的99.9800%;反对496,239股,占出席会议所有股东所持股份的0.0200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意133,889,872股,占出席会议中小股东所持股份的99.6307%;反对496,239股,占出席会议中小股东所持股份的0.3693%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:审议通过。

  上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过,其中议案议案4.00《关于修改公司章程的议案》和议案7.00《关于对外提供担保的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  议案1.00、2.00、3.00为累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工监事的提案,上述各候选人均通过表决当选。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

  2、出席律师:肖玥、陈农

  3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、荣安地产股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○二○年七月一日

  证券代码:000517         证券简称:荣安地产         公告编号:2020-047

  债券代码:112262         债券简称:15荣安债

  荣安地产股份有限公司

  关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年7月1日在公司20楼会议室召开了荣安地产股份有限公司工会委员会议,会议选举徐小峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事,选举石敏波先生为公司第十一届监事会职工代表监事。徐小峰先生、石敏波先生的简历附后。

  上述选举产生的职工代表董事、职工代表监事的任期与公司第十一届董事会、第十一届监事会非职工代表董事、监事的任期保持一致。第十一届董事会、监事会非职工代表董事、监事由2020年7月1日召开的公司2020年第三次临时股东大会选举产生。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○二○年七月一日

  附件:

  徐小峰,男,1986年12月出生,汉族,本科,一级建造师。现任荣安地产股份有限公司宁波城市公司总经理。曾任荣安地产股份有限公司宁波城市公司常务副总经理等职。

  徐小峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于“失信被执行人”,不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

  石敏波,男,1979年10月出生,汉族,本科,建筑工程师,二级建造师。现任荣安地产股份有限公司招采合约中心经理。曾任荣安地产股份有限公司招采合约部经理等职。

  石敏波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于“失信被执行人”,不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

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