本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●海印转债（债券代码：127003）转股期为2016年12月16日至2022年6月7日，转股价格为人民币3.01 元/股 。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于2016年6月8日公开发行了1,111万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额111,100万元。

　　经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司111,100万元可转换公司债券于2016年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

　　因公司实施 2016 年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099999元（含税），除权除息日为2017 年7月11日，“海印转债”的初始转股价于2017年7月11日起由原来的5.26元/股调整为5.25元/股。

　　2018年8月10日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第八届第五十一次临时董事会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的5.25元/股向下修正为3.50元/股。

　　2019年4月1日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的3.50元/股向下修正为3.03元/股。

　　因公司实施 2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.165881元（含税），除权除息日为2019 年7月23日，“海印转债”的转股价于2019年7月23日起由原来的3.03元/股调整为3.01元/股。

　　二、海印转债转股及股份变动情况

　　2020年第二季度，海印转债因转股减少5,900元，转股数量为1,959股；截止2020年06月30日剩余可转债余额为941,521,800元。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

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　　注:由于公司部分有限售条件股份于2020年6月22日解除限售，公司股本结构也进行相应调整。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线电话020-28828222进行咨询。

　　四、备查文件

　　截至2020年06月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二日