证券代码：002368               证券简称：太极股份    公告编号：2020-033

　　债券代码：128078           债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　2019年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、2020年5月15日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》：公司拟以2019年12月31日的总股本412,777,523股为基数，按每10股分配现金红利2.44元（含税）进行分配，共计分配利润100,717,715.61元；以资本公积金转增股本，每10股转增4股。如在预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

　　2、因公司可转换公司债券（债券简称：太极转债，债券代码：128078）于2020年4月27日进入转股期，公司总股本在权益分派实施前发生了变化，公司可转换公司债券已于2020年6月29日起暂停转股，截止暂停转股日，公司总股本为412,817,264股。根据分配总额不变的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红=本次现金分红总额/公司总股本=100,717,715.61元/412,817,264股=0.2439765元，每股转增股本=本次转增股本总额/公司总股本=165,111,012股/412,817,264股=0.3999615股。本次实施的权益分派方案与公司 2019 年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

　　3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 个月。

　　二、本次权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后412,817,264股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派现金人民币2.439765元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.195788元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999615股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.487953元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.243977元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为412,817,264股，分红后总股本增至577,928,276股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年7月8日，除权除息日为：2020年7月9日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2020年7月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日2020年6月29日至股权登记日：2020年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次所送（转）的股份为无限售条件流通股，起始交易日为2020年7月9日。

　　七、股份变动情况表

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　　八、本次实施送（转）股后，按新股本577,928,276股摊薄计算，2019年年度每股净收益为0.5803元。

　　九、公司可转换公司债券转股价格调整情况

　　本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：太极转债，债券代码：128078）的转股价格将作相应调整，“太极转债”的转股价格由原来的31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的转股价格于2020年7月9日生效。

　　十、咨询机构

　　咨询机构：公司投资与证券管理部

　　咨询地址：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园

　　咨询联系人：王茜、郑斐斐

　　咨询电话：010-57702596

　　传真电话：010-57702889

　　十一、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议

　　2、第五届董事会第二十八次会议决议

　　3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月1日

　　证券代码：002368    证券简称：太极股份    公告编号：2020-034

　　债券代码：128078   债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于“太极转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、调整前“太极转债”转股价格为：31.61 元/股

　　2、调整后“太极转债”转股价格为：22.40元/股

　　3、转股价格调整起始日期：2020 年7月9日

　　一、关于“太极转债”转股价格调整的相关规定

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日公开发行了1,000万张可转换公司债券（债券简称：太极转债，债券代码：128078），

　　根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，太极转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次“太极转债”转股价格调整情况

　　公司已于2020年7月2日披露《2019年年度权益分派实施公告》，公司将根据2019年度股东大会决议实施 2019年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份后412,817,264股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派2.439765元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999615股。根据前述方案，太极转债转股价格将由原来的人民币31.61元/股调整为人民币22.40元/股，调整后的转股价格自2020年7月9日（除权除息日）起生效。

　　【注：根据上述公式，P1＝（P0－D）/（1+n）=（31.61－0.2439765）/（1+0.3999615）=22.40元/股】

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月1日