证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃     公告编号：2020-024号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2019年年度股东大会：

　　■

　　2020年第一次A股类别股东会议：

　　■

　　2020年第一次H股类别股东会议：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2019年年度股东大会和2020年第一次A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2020年第一次H股类别股东会议采用现场投票表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事闫梅、马健康因公务无法出席；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2019年年股东大会审议议案

　　1、 议案名称：审议及批准本公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议及批准本公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：审议及批准本公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：审议及批准本公司2019年利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：审议及批准本公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，审计费共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 2020年第一次A股类别股东会议审议议案

　　1、 议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(三) 2020年第一次Ｈ股类别股东会议审议议案

　　1、 议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　2019年年度股东大会中议案8、议案9及2020年第一次Ａ股类别股东会议议、2020年第一次Ｈ股类别股东会议中议案1、议案2涉及关联交易，关联股东凯盛科技集团有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决；2019年年度股东大会第8项议案及2020年第一次Ａ股类别股东会议第1项议案涉及关联交易，关联股东合肥高新建设投资集团公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所

　　律师：孙喆律师、段耀峰律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议；

　　2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书；

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　2020年6月30日

　　证券代码：600876   证券简称：洛阳玻璃    编号:临2020-025号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年6月30日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称“龙海玻璃”）建设超低排放改造工程项目的议案。

　　同意公司全资子公司龙海玻璃建设超低排放改造工程项目。项目估算总投资约人民币1124万元，其中建设投资为人民币1104万元，全部由龙海玻璃自筹解决。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

　　同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合人民币1亿元的新增授信，向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请敞口人民币2亿元的存量授信, 向中信银行股份有限公司洛阳分行申请综合人民币1亿元的新增授信。授信期限均为一年。本次授信担保方式为保证担保，均由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

　　同时，董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：600876   证券简称：洛阳玻璃   编号:临2020-026号

　　洛阳玻璃股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）于2020年4月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的资产2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》；于2020年6月30日召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于中建材（合肥）新能源有限公司（下简称“合肥新能源”）2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》及《关于中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》。

　　鉴于合肥新能源及桐城新能源未完成公司重大资产重组2019年度业绩承诺，故相关交易对方需根据《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的约定以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算，应补偿股份总数为3,856,077股。

　　公司将以人民币2元的总价回购上述股份并予以注销。各业绩承诺方具体应补偿股份数量见下表：

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　　上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 552,396,509股变为548,540,432股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2020年6月30日