本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、H股股价变动情况

　　2020年6月29日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）H股收盘价为16.64港币/股，较前一个交易日6月26日收盘价格22.60港币/股，发生较大变化。其主要原因是6月29日为山东黄金实施H股派息及送股的除权日，因此在该日公司的H股股价做出相应的除权调整。

　　二、有关说明

　　公司现就2019年度利润分配及资本公积金转增股本的相关情况说明如下：

　　2020年4月16日及6月24日，公司第五届董事会第三十一次会议及2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会分别审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，议案的主要内容为：公司将分别向A股、H股股东分派每10股人民币1元（含税）的现金股息（H 股派息以港币计价，按股东大会召开当日汇率折算为每10股派发1.0985港币）及以资本公积金转股的方式按每10股送4股的送股政策。

　　根据香港交易及结算所有限公司《有关发行人分派股息及其他权益的指引》 和《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定要求，山东黄金已于2020年5月22日在香港联合交易所有限公司公告的2019年股东周年大会通函中明确列示了 本次H股股息派发的预期时间表。考虑到H股分红派息需要查询股东名册、扣税 计算、办理资金出境手续等流程，公司确定2020年6月29日为H股除权日，8 月19日为支付利润分配及寄发红股股票日期，该时间表安排符合香港H股公司分红派息的规则要求及市场惯例。上述情况详见公司H股相关公告。

　　公司A股的利润分配及转增股本工作将于2020年8月24日之前完成，具体时间安排将根据A股相关要求另行发布公告。

　　三、特别提示

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年6月30日