证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2020-019
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月23日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届一次临时董事会的通知,会议于2020年6月30日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事书面表决后一致同意通过如下事项:
一、 审议通过《关于公司向国家开发银行浙江省分行申请授信额度》的议案。
同意公司2020年向国家开发银行浙江省分行申请人民币流动资金贷款2亿元,期限3年,并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
董事会
2020年7月1日