证券代码：000695  　  证券简称 滨海能源      公告编号：2020-029

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场召开时间：2020年6月30日下午14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日交易日上午09:15～09:25，09:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,的开始时间(2020年6月30日上午09:15)至投票结束时间(2020年6月30日下午15:00)的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　6.主持人：董事长张云峰先生

　　7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东和股东代表共有9人，代表股份80,140,857股，占公司总股本的36.0755%。

　　其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份74,230,257股，占公司总股本的33.4148％;通过网络投票的股东共7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。

　　其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议公司2019年年度报告及摘要的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（二）审议公司董事会2019年度工作报告的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（三）审议公司监事会2019年度工作报告的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（四）审议公司2019年度利润分配方案的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（五）审议公司2020年度授信融资计划额度的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（六）审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案

　　1.表决情况：

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（七）选举公司第十届董事会董事的议案

　　以累积投票方式选举张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生、郭锐先生、孙静女士为公司第十届董事会董事。

　　1.表决情况：

　　张云峰先生

　　■

　　韩铁梅女士

　　■

　　李勃洋先生

　　■

　　魏伟先生

　　■

　　郭锐先生

　　■

　　孙静女士

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（八）选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　以累积投票方式选举冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事。

　　1.表决情况：

　　冼国明先生

　　■

　　樊登义先生

　　■

　　李胜楠女士

　　■

　　2.表决结果：通过

　　（九）选举公司第十届监事会成员的议案

　　以累积投票方式选举郭瑛女士、李玉鹏先生为公司第十届监事会成员。

　　1.表决情况：

　　郭瑛女士

　　■

　　李玉鹏先生

　　■

　　2.表决结果：通过

　　所有审议议案表决结果：本次股东大会审议所有提案均获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：泰达律师事务所

　　(二)律师姓名：任刚、李清、杨新晶

　　(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、公司2019年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月30日

　　证券代码：000695　　  证券简称：滨海能源　　  公告编号：2020-030

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日发出通知，并于2020年6月30日以现场会议形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。独立董事冼国明先生因工作原因不能出席本次会议，全权委托樊登义先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长张云峰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过了如下议案：

　　1、选举张云峰先生为公司董事长的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张云峰先生为公司董事长。

　　2、关于公司董事会各专门委员会组成人员名单的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　鉴于公司第九届董事会届满、董事会成员任职结束，公司2019年年度股东大会已选举出第十届董事会成员，根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，提请公司董事会审议公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会、公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会提名委员会组成人员的名单。

　　公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：

　　董事会战略委员会

　　主任：张云峰先生

　　成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、

　　李勃洋先生、郭锐先生

　　董事会审计委员会

　　主任：李胜楠女士

　　成员：冼国明先生、樊登义先生、李勃洋先生、魏伟先生

　　董事会薪酬与考核委员会

　　主任：樊登义先生

　　成员：张云峰先生、冼国明先生、李胜楠女士、韩铁梅女士

　　董事会提名委员会

　　主任：冼国明先生

　　成员：张云峰先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士

　　3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长张云峰先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会继续聘任李勃洋先生为公司总经理，继续聘任魏伟先生为公司董事会秘书（后附简历）。

　　独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见。

　　4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理李勃洋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会继续聘任魏伟先生为公司副总经理，继续聘任赵海涛先生为财务总监（后附简历）。

　　独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见。

　　5、关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经董事长张云峰先生提名，公司董事会继续聘任魏韬先生为公司证券事务代表，继续聘任周桥女士为公司内审部负责人（简历附后）。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月30日

　　附：                个人简历

　　李勃洋先生，男，45岁，中共党员。

　　（一） 教育背景  南开大学中文系中国古代文学专业，文学硕士，编审。

　　（二） 工作简历   历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社长助理、副总编辑；天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长；百花文艺出版社（天津）有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司党支部书记、董事、总经理；公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董事、公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司董事。

　　拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。

　　（三）兼职情况  无

　　（四）李勃洋先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任董事职务，与上市公司存在关联关系。

　　（五）截止本会议日，李勃洋先生不持有上市公司股份。

　　（六） 李勃洋先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　（七） 按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李勃洋先生不是失信被执行人。

　　（八） 李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　魏伟先生  男，47岁，中共党员

　　（一）教育背景  大本学历硕士学位，工商管理专业，经济师。

　　（二）工作简历  历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公司综合部副部长、法务部部长。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董事长、天津新华印务有限公司党支部书记、董事长，公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司董事。

　　拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　（三）兼职情况 无

　　（四）魏伟先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任董事职务，与上市公司存在关联关系。

　　（五）截止本会议日，魏伟先生没有持有上市公司股份。

　　（六）魏伟先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，魏伟先生不是失信被执行人。

　　（八）魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　赵海涛先生 男，44岁，群众

　　（一）教育背景 研究生学历硕士学位，国际经济关系专业。

　　（二）工作简历 历任南开大学出版社出纳、会计，天津天下出版科技有限公司会计、会计主管、财务部长、副总经理，天津科创数字传媒技术有限公司会计主管、财务部长。现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。

　　拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。

　　（三）兼职情况无

　　（四）赵海涛先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述拟任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。

　　（五）截止披露日，赵海涛先生没有持有上市公司股份。

　　（六）赵海涛先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，赵海涛先生不是失信被执行人。

　　（八）赵海涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　魏韬先生  男 ,31岁。

　　（一）教育背景  大学本科学历学士学位、出版专业中级、2018年10月取得董事会秘书资格证书。

　　（二）工作简历  历任天津人民美术出版社有限公司出版科技术编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部副部长。

　　拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司证券事务代表。

　　（三）兼职情况  无

　　（四）魏韬先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司证券部副部长以外，与上市公司不存在其他关联关系。

　　（五）截止本会议召开前，魏韬先生不持有上市公司股份。

　　（六）魏韬先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，魏韬先生不是失信被执行人。

　　（八）魏韬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周桥女士  女，29岁，中共党员

　　（一）教育背景  硕士学位研究生学历

　　（二）工作简历  历任百花文艺出版社（天津）有限公司影视文学部编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部副部长（主持工作）、职工监事。

　　拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人。

　　（三）兼职情况  无

　　（四）周桥女士除担任公司内审部副部长（主持工作）、职工监事以外，与上市公司不存在其他关联关系。

　　（五）截止披露日，周桥女士不持有上市公司股份。

　　（六）周桥女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，周桥女士不是失信被执行人。

　　（八）周桥女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000695　　　证券简称：滨海能源　　 公告编号：2020-031

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2020年6月23日发出通知，并于6月30日以现场会议方式召开第十届第一次会议。公司共有监事3名，出席会议监事3名，会议由公司监事会主席郭瑛女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　选举郭瑛女士为公司监事会主席。

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年6月30日