证券代码：000798            证券简称：中水渔业            公告编号：2020-020

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年6月24日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 本次会议于2020年6月30日以传真及电子邮件方式召开。

　　3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邵兴桃先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　三、备查文件

　　1. 第七届董事会第二十八次会议决议；

　　2. 独立董事意见。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2020年7月1日

　　证券代码：000798            证券简称：中水渔业            公告编号：2020-021

　　中水集团远洋股份有限公司独立董事

　　对公司聘任高级管理人员的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们同意公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》，发表如下独立意见：

　　经审查，邵兴桃先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。公司聘任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

　　我们同意聘任邵兴桃先生为公司副总经理。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

　　肖金泉                郑洪涛                   周俊利

　　2020年7月1日

　　证券代码：000798            证券简称：中水渔业            公告编号：2020-022

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任邵兴桃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满。邵兴桃先生简历附后。

　　经公司董事会提名委员会审核，邵兴桃先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2020年7月1日

　　附：《高级管理人员简历》

　　邵兴桃，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1990年6月参加工作，曾在南通渔船柴油机厂铸工车间、中水南通海狮公司工作；2000年9月任中水南通海狮公司对外贸易部经理；2003年5中水南通海狮公司南通天达铸造有限公司总经理，2005年3月任中国农发集团外事外经部总经理助理；2017年9月任中国农发集团外事部副总经理。其间：2014年9月至2019年9月作为中组部第八、九批援疆干部任职新疆九鼎农业集团有限公司副总经理。

　　邵兴桃先生未在股东单位及控股子公司任职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。