证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2020-32

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日，上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午1:00－3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：朱军董事长

　　6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席股东大会的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份250,288,068股，占公司有表决权股份总数的49.1398%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.1222%；通过网络投票的股东3人，代表股份89,600股，占上市公司总股份的0.0176%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共5人，代表股份250,288,068股，占公司有表决权股份总数的49.1398%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.1222%；通过网络投票的股东3人，代表股份89,600股，占上市公司总股份的0.0176%。

　　3、B股股东出席情况

　　本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　5、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　6、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2、律师姓名：贺喜明、宋江鹏

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司《2019年年度股东大会决议》；

　　2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年六月三十日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2020-33

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月8日、2020年6月29日召开了第七届董事会第三十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2020年6月9日、2020年6月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-28号）、《2019年年度股东大会决议公告》（2020-32号）。

　　公司原激励对象谢峰阵、徐伟文、蒲雪英、刘树红、秦卫共计5人因个人原因离职，原激励对象杨建君共计1人已退休，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司将回购注销上述5名因个人原因离职的激励对象持有的限制性股票合计57,150股，回购价格5.73元/股；回购注销上述1名退休的原激励对象的限制性股票合计5,760 股，回购价格6.14元/股。本次回购注销的限制性股票共计62,910股，本次回购注销完成后，公司总股本将由507,835,189股减少至507,772,279股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少62,910元，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年六月三十日