证券代码：000850                证券简称：华茂股份                公告编号：2020-039

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为： 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30。

　　（2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 29 日9:30—15:00。

　　2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　5、主持人：公司董事长倪俊龙先生。

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份461,346,827股，占上市公司总股份的48.8888％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份442,217,627股，占上市公司总股份的46.8617％。

　　通过网络投票的股东35人，代表股份19,129,200股，占上市公司总股份的2.0271％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份23,109,564股，占上市公司总股份的2.4489％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,980,364股，占上市公司总股份的0.4218％。

　　通过网络投票的股东35人，代表股份19,129,200股，占上市公司总股份的2.0271％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　　议案1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意458,679,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.4219％；反对2,666,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,442,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.4598％；反对2,666,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.5402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意458,679,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.4219％；反对2,637,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5717％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,442,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.4598％；反对2,637,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.4122％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1281％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案3.00 审议《公司2019年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意458,699,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.4263％；反对2,640,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5722％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,462,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.5463％；反对2,640,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.4238％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案4.00 审议《公司2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意458,699,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.4263％；反对2,617,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5673％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,462,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.5463％；反对2,617,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.3256％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1281％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案5.00 审议《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本议案》

　　总表决情况：

　　同意458,764,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4402％；反对2,553,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5534％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,526,964股，占出席会议中小股东所持股份的88.8245％；反对2,553,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.0474％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1281％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案6.00 审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意20,548,916股，占出席会议所有股东所持股份的88.5126％；反对2,595,600股，占出席会议所有股东所持股份的11.1803％；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权71,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,442,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.4598％；反对2,595,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.2317％；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权71,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3085％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案7.00 审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》

　　总表决情况：

　　同意458,612,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.4072％；反对2,712,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5878％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,374,864股，占出席会议中小股东所持股份的88.1664％；反对2,712,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.7354％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0982％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案8.00 审议《公司2020年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意458,679,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.4219％；反对2,637,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5717％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,442,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.4598％；反对2,637,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.4122％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1281％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案9.00 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意457,670,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.2031％；反对3,647,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.7905％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的84.0903％；反对3,647,064股，占出席会议中小股东所持股份的15.7816％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1281％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案10.00 审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意458,744,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4359％；反对2,573,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5577％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,506,964股，占出席会议中小股东所持股份的88.7380％；反对2,573,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.1339％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1281％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案11.00 审议《增加公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意20,548,916股，占出席会议所有股东所持股份的88.5126％；反对2,644,200股，占出席会议所有股东所持股份的11.3896％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0978％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,442,664股，占出席会议中小股东所持股份的88.4598％；反对2,644,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.4420％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0982％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　12.01.候选人：《选举倪俊龙先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：443,017,740股

　　12.02.候选人：《选举左志鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：443,017,741股

　　12.03.候选人：《选举胡孟春先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：443,080,342股

　　12.04.候选人：《选举戴黄清先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：443,080,340股

　　12.05.候选人：《选举王章宏先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：442,990,340股

　　中小股东总表决情况：

　　12.01.候选人：《选举倪俊龙先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：4,780,477股

　　12.02.候选人：《选举左志鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：4,780,478股

　　12.03.候选人：《选举胡孟春先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：4,843,079股

　　12.04.候选人：《选举戴黄清先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：4,843,077股

　　12.05.候选人：《选举王章宏先生为公司第八届董事会非独立董事》

　　同意股份数：4,753,077股

　　表决结果：当选。

　　议案13.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　13.01.候选人：《选举杨纪朝先生为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：443,017,740股

　　13.02.候选人：《选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：443,027,741股

　　13.03.候选人：《选举储育明先生为公司第八届董事会独立董事》     同意股份数：443,017,740股

　　13.04.候选人：《选举黄文平先生为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：443,117,740股

　　中小股东总表决情况：

　　13.01.候选人：《选举杨纪朝先生为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：4,780,477股

　　13.02.候选人：《选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：4,790,478股

　　13.03.候选人：《选举储育明先生为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：4,780,477股

　　13.04.候选人：《选举黄文平先生为公司第八届董事会独立董事》

　　同意股份数：4,880,477股

　　表决结果：当选。

　　议案14.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　14.01.候选人：《选举刘春西先生为公司第八届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：443,027,739股

　　14.02.候选人：《选举关辉女士为公司第八届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：443,027,741股

　　14.03.候选人：《选举翟宜城先生为公司第八届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：443,027,750股

　　中小股东总表决情况：

　　14.01.候选人：《选举刘春西先生为公司第八届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：4,790,476股

　　14.02.候选人：《选举关辉女士为公司第八届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：4,790,478股

　　14.03.候选人：《选举翟宜城先生为公司第八届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：4,790,487股

　　表决结果：当选。

　　说明：

　　1、出席本次股东大会的安徽华茂集团有限公司为公司控股股东，前述股东及关联人倪俊龙、左志鹏、刘春西、戴黄清对议案 6 、11的关联交易事项依法予以了回避表决，回避表决股份438,131,011股。

　　2、议案9《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　3、议案12、13、14为累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的提案，上述各候选人均通过表决当选。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所。

　　2、律师姓名：唐民松、徐梦群。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司2019 年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2019 年度股东大会的法律意见书（承义证字（2020）第00092号）。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司  董事会

　　二○二○年六月二十九日

　　证券简称：华茂股份                证券代码：000850                   公告编号：2020-040

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年06月29日下午在安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室以现场会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2020年6月24日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由倪俊龙先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经投票表决，审议了如下议案：

　　一、审议《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举倪俊龙先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　二、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会：

　　（一）董事会战略委员会

　　会议选举倪俊龙先生、左志鹏先生、刘春西先生、胡孟春先生、戴黄清先生、王章宏先生、杨纪朝先生（独立董事）、管亚梅女士（独立董事）、储育明先生（独立董事）和黄文平先生（独立董事）为公司第八届董事会战略委员会委员。战略委员会主任委员由公司董事长倪俊龙先生担任。

　　本次战略委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　（二）董事会审计委员会

　　会议选举管亚梅女士（独立董事）、储育明先生（独立董事）和王章宏先生为公司第八届董事会审计委员会委员。审计委员会主任委员有独立董事管亚梅女士担任。

　　本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会薪酬与考核委员会

　　会议选举倪俊龙先生、左志鹏先生、王章宏先生、管亚梅女士（独立董事）、杨纪朝先生（独立董事）、黄文平先生（独立董事）、储育明先生（独立董事）为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会主任委员由独立董事管亚梅女士担任。

　　本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　（四）董事会提名委员会

　　会议选举黄文平先生（独立董事）、倪俊龙先生和储育明先生（独立董事）为公司第八届董事会提名委员会委员。提名委员会主任委员由公司独立董事黄文平先生担任。

　　本次提名委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任左志鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　四、审议《关于聘任公司副总经理的的议案》

　　聘任胡孟春先生、戴黄清先生、杨圣明先生和徐凯峰女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任王章宏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任罗朝晖先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任高柱生先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　公司独立董事对公司聘用高级管理人员发表了独立意见，上述人员简历详见附件。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月二十九日

　　附件：简历

　　（一）董事长

　　倪俊龙：男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，正高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任，安徽华茂集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

　　倪俊龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,577 股。

　　（二）总经理

　　左志鹏：男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监，现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，兼任中国棉纺织行业协会信息统计专业委员会副主任，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司监事。

　　左志鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,577 股。

　　（三）副总经理

　　胡孟春：男，1964年4月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理，安徽华茂纺织股份有限公司监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

　　胡孟春先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 45,000 股。

　　戴黄清：男，1965年10月出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理，安徽华茂进出口有限责任公司董事长。

　　戴黄清先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 35,289 股。

　　杨圣明：男，1971年6月出生，本科学历，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任安庆纺织厂布机车间保全工段技术员，安庆纺织厂生技科试验室工艺员，安徽华茂纺织股份有限公司技质处试验室主任，安徽华茂纺织股份有限公司技质处处长助理、副处长、处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、职工代表董事，安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

　　杨圣明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　徐凯峰：女，1969年7月出生，本科学历，工学学士，管理学硕士，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任原安庆纺织厂东纺车间质量把关员，安徽华茂股份有限公司技术质量处操作管理员，六分厂副厂长（主持工作）、副书记，安徽华茂经纬新型纺织有限公司总经理、总支书记。现任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处处长。

　　徐凯峰女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　（四）财务总监

　　王章宏：男，1966年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、财务信息部常务副部长。

　　王章宏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　（五）董事会秘书

　　罗朝晖：男，1972年9月出生，本科学历。1990年进入本公司财务处工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，现任安徽华茂纺织股份有限公司董事会秘书。

　　罗朝晖先生2008年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：027080；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　董事会秘书联系方式：

　　办公电话：0556-5919977；传真：0556-5919978；电子邮箱：zhh_luo@huamao.com.cn。

　　（六）证券事务代表

　　高柱生：男，1983年09月出生，本科学历。2007年进入本公司财务部门工作，2012年至今在公司证券部从事证券事务相关工作，现任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务代表。

　　高柱生先生2016年4月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：2016-1A-070；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　证券事务代表联系方式：

　　办公电话：0556-5919978；传真：0556-5919978；电子邮箱：zhsh_gao@huamao.com.cn。

　　证券简称：华茂股份                 证券代码：000850                 公告编号：2020-041

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年06月29日在安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室召开，本次会议采用现场召开的方式进行表决。有关本次会议的通知，已于2020年6月24日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体监事。公司监事刘春西先生、吴德庆先生、关辉女士、翟宜城先生和程志平先生参加了会议。会议由刘春西先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、审议《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经投票表决，选举刘春西先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　刘春西先生个人简历附后。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：审议通过。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

　　二○二○年六月二十九日

　　附件：刘春西先生简历

　　刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师，中共党员。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。

　　刘春西先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司44,000股。