本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准，并经深交所同意，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行26,666,666股人民币普通股（A股），发行价格为每股45.00元，共计募集资金1,199,999,970.00元，扣除发行费用人民币22,494,591.53元，募集资金净额为人民币1,177,505,378.47元，已于2015年12月31日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天健验【2016】2-1号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司及子公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了募集资金三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止本公告日，具体存储状态如下：

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　　三、募集资金专项账户的销户情况

　　本次注销的募集资金专项账户情况如下：

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　　公司第五届董事会第一次会议决定将“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”的剩余募集资金及理财收益和利息收入用于遂平“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”；第五届董事会第六次会议决定中止“成都年产10万吨挂面生产线项目”，并将该募集资金用于永久性补充流动资金。

　　上述募集资金专项账户注销时资金余额为人民币零元，为加强银行账户统一集中管理，公司及子公司已办理上述募集资金专户账户的注销手续。

　　上述募集资金专户注销后，公司及子公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》终止。

　　三、备查文件

　　销户证明

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2020年06月30日