证券代码：600301       证券简称：ST南化       公告编号：2020-15

　　南宁化工股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄葆源先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，覃卫国先生因工作原因未能出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，陈正灵先生因工作原因未能出席会议。

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司高管副总经理兼财务总监李晓晨先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

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　　9、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：覃锦 黄夏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南宁化工股份有限公司

　　2020年6月30日

　　证券代码：600301        证券简称： ST南化       编号：临2020-16

　　南宁化工股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2020年6月29日下午在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际参加会议董事9名。到会董事一致推选黄葆源先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举黄葆源先生任公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　黄葆源先生的简历见附件。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：黄葆源

　　委员：黎鹏 徐全华 薛有冰 杨凤华 罗小华

　　2、审计委员会

　　主任委员：徐全华

　　委员：黎鹏 薛有冰 杨凤华 李晓晨

　　3、新酬与考核委员会

　　主任委员：薛有冰

　　委员：黎鹏 徐全华 黄葆源 蔡桂生

　　4、提名委员会

　　主任委员：黎鹏

　　委员：徐全华 薛有冰 黄葆源 郑桂林

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名，聘任公司高级管理人员如下：

　　1、聘任蔡桂生先生任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、聘任李晓晨先生任公司副总经理兼财务总监，任期三年。

　　表决情况： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述公司高级管理人员简历见附件。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任唐桂兴先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

　　表决情况： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件：

　　公司董事长和高级管理人员近五年简历：

　　黄葆源：1963年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、董事长。

　　蔡桂生：1964年8月出生，在职大学学历，高级经济师，中共党员。自2014年以来，曾任公司证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任南宁化工股份有限副总经理、董事会秘书。

　　李晓晨：1986年4月出生，博士研究生学历，经济学博士，经济师，中共党员。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。现任南宁化工股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部部长。

　　证券代码：600301        证券简称： ST南化       编号：临2020-17

　　南宁化工股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议于2020年6月29日下午，在公司会议室以现场投票表决的方式召开，应出席会议监事5名，实到5名。会议由全体监事推举向红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与监事认真审议，形成如下决议：

　　会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　拟选举向红女士任公司第八届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月29日