本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2020年6月29日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：2020年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至下午3:00。

　　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长郑任发先生。

　　6、会议通知刊登在2020年6月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　7、股东出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计66人，代表股份1,419,606,020股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.90%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人45人，代表股份1,107,295,180股，占公司有表决权总股份的52.96%；通过网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份312,310,840股，占公司有表决权总股份的14.94%。

　　（2）A股股东出席情况：

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计22人，代表股份1,347,220,697股，占公司有表决权总股份的64.44%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份1,035,673,857股，占公司有表决权总股份的49.53%；通过网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份311,546,840股，占公司有表决权总股份的14.90%。

　　（3）B 股股东出席情况：

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计44人，代表股份72,385,323股，占公司有表决权总股份的3.46%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代表股份71,621,323股，占公司有表决权总股份的3.43%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份764,000股，占公司有表决权总股份的0.04%。

　　8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所陈诺、黄凯琪律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,419,396,020股，占出席会议有表决权总股份的99.9852%；反对198,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0140%；弃权11,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0008%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,061,097股，占出席会议有表决权总股份的94.8898%；反对148,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0104%；弃权11,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0008%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。

　　（二）审议通过《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,419,509,920股，占出席会议有表决权总股份的99.9932%；反对93,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0066%；弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,174,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8978%；反对43,200股,占出席会议有表决权总股份的0.0030%；弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。

　　（三）审议通过《关于二〇一九年度利润分配方案的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,419,515,720股，占出席会议有表决权总股份的99.9936%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权2,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,180,797股，占出席会议有表决权总股份的94.8982%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权2,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。

　　（4）中小股东的表决情况

　　同意237,341,113股，占出席会议有表决权总股份的16.72%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权2,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（四）审议通过《关于二〇二○年度全面预算的的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,419,452,020股，占出席会议有表决权总股份的99.9892%；反对145,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0102%；弃权8,700股,占出席会议有表决权总股份的0.0006%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,117,097股，占出席会议有表决权总股份的94.8937%；反对94,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0067%；弃权8,700股,占出席会议有表决权总股份的0.0006%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。

　　（五）审议通过《二○一九年度董事会工作报告》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,418,891,320股，占出席会议有表决权总股份的99.9497%；反对706,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0498%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,153,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8963%；反对58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对648,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0456%；弃权0股。

　　（六）审议通过《二○一九年度监事会工作报告》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,418,891,320股，占出席会议有表决权总股份的99.9497%；反对706,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0498%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,153,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8963%；反对58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对648,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0456%；弃权0股。

　　（七）审议通过《关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,418,891,320股，占出席会议有表决权总股份的99.9497%；反对109,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0077%；弃权605,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0426%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,347,153,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8963%；反对58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权597,600股占出席会议有表决权总股份的0.0421%。

　　（八）审议通过《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意 1,412,137,827股，占出席会议有表决权总股份的99.4739%；反对582,591股,占出席会议有表决权总股份的0.0410%；弃权 6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,340,806,204股，占出席会议有表决权总股份的94.4492%；反对126,491股,占出席会议有表决权总股份的0.0089%；弃权6,288,002股,占出席会议有表决权总股份的0.4429%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意71,331,623股，占出席会议有表决权总股份的5.0247%；反对456,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0321%；弃权597,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0421%。

　　（4）中小股东的表决情况

　　同意229,963,220股，占出席会议有表决权总股份的16.1991%；反对582,591股,占出席会议有表决权总股份的0.0410%；弃权6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。

　　（九）审议通过《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,412,632,118股，占出席会议有表决权总股份的99.5087%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,340,894,795股，占出席会议有表决权总股份的94.4554%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权6,288,002股,占出席会议有表决权总股份的0.4429%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意71,737,323 股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权597,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0421%。

　　（4）中小股东的表决情况

　　同意230,457,511股，占出席会议有表决权总股份的16.2339%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　2、律师名称： 陈诺、黄凯琪

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、《关于召开二〇一九年年度股东大会的通知》。

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2020年6月29日