证券代码：600133                   证券简称：东湖高新       编号：临2020-069

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司及下属子公司收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2020年1月1日至2020年6月28日，共计收到政府补助19,976,273.01元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10.91%，均与收益相关。主要补助明细如下：

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　　二、对上市公司的影响

　　公司依据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定，将上述与日常活动相关的政府补助计入其他收益，合计金额19,976,273.01元。上述政府补助的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　二○二○年六月三十日

　　证券代码：600133            证券简称：东湖高新          编号：临2020-070

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201479）。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券（即公开发行可转换公司债券）的行政许可申请材料进行了审查，对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　二○二○年六月三十日

　　证券代码：600133 证券简称：东湖高新  公告编号：临2020-071

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2020年7月2日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案》等事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，公司于2020年6月17日发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　因本次事项银行审批过程中，差额补足要素尚存在不确定性，现决定取消公司2020年第二次临时股东大会对《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案》的审议，待相关事项确定后，另行安排时间提交股东大会予以审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2020年6月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年7月2日14点30分

　　召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月2日

　　至2020年7月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3已经第九届董事会第三次会议审议通过；议案3经第九届监事会第三次会议审议通过；议案4已经第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。相关公告详见2020年6月6日、6月17日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉东湖高新集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。