证券代码：600725     证券简称：ST云维     公告编号：临2020－015

　　云南云维股份有限公司第八届董事会

　　第十六次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年6月29日在云维公司办公楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事、总经理凡剑先生（代行董事长职责）主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，公司董事长罗永隆因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，未出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《公司关于调整公司第八届董事会董事的议案》；

　　因公司董事罗永隆涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履行公司董事、董事长及董事会专业委员会委员职权，董事会同意免去罗永隆公司董事、董事长及所担任的董事会专业委员会职务，提名增补陈嘉霖先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举增补第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会选举。

　　二、审议《公司关于修改公司经营范围的议案》；

　　根据公司实际业务发展需要，为扩充经营项目，在原经营范围的基础上，拟增加“非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售，从事商业经纪业务、废旧金属制品回收与销售”。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、审议《公司关于修改公司章程的议案》；

　　根据上级党委要求，同时结合公司经营范围修改的情况，拟对《公司章程》党建、经营范围等部分条款进行修改。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　四、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的预案》。

　　公司拟于2020年7月15日（星期三）在云维办公楼7楼708会议室以现场结合网络投票方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《公司关于调整公司第八届董事会董事的议案》、《公司关于修改公司经营范围的议案》及《公司关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、 公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　陈嘉霖先生简历

　　陈嘉霖，男，汉族，中共党员，1973年2月出生，硕士研究生学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，曾任云南省电力投资有限公司办公室副主任、主任，云南省能源投资集团有限公司办公室主要负责人、总经理助理、董事会秘书、总裁助理、办公室主任、战略投资部总经理，现任云南省能源投资集团有限公司董事会秘书、总裁助理、办公室（信息化管理中心）主任。

　　证券代码：600725     证券简称：ST云维     公告编号：临2020-016

　　云南云维股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月29日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《公司关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款内容进行了修订。具体情况如下：

　　■

　　■

　　章程条款序号及引述条款序号因本次修订发生变化，依序调整。章程内容除上述条款修改外，其他内容不变。本次修改后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次修订还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：600725     证券简称：ST云维     公告编号：2020-017

　　云南云维股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月15日10 点00分

　　召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月15日

　　至2020年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2020年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案3。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

　　5．登记时间：2020年7月13日（星期一），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　六、其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理。

　　2．联系人：桂腾雷、崔永辉

　　3．联系电话：0874-3068588

　　传真：0874-3065519

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南云维股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。