证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓     公告编号：2020-024

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年6月17日以邮件形式发出，会议于2020年6月28日以现场和通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于终止募集资金投资项目的议案》

　　为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司董事会同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。

　　公司终止上述募投项目后，将原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较强盈利能力和较好市场前景的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权0票。

　　（二）通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年7月15日下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权0票。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　3、国泰君安关于公司终止募集资金投资项目的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓   公告编号：2020-025

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年6月17日以邮件形式发出，会议于2020年6月28日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

　　本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 通过《关于终止募集资金投资项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目是根据公司实际情况，为科学、审慎、有效地使用公司募集资金，有利于提高募集资金使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　三、备查文件：

　　公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓   公告编号：2020-026

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于终止募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月28日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的公告》，本次终止募集资金投资项目的事项尚需经公司股东大会审议通过，现就有关情况公告如下：

　　一、 终止募集资金投资项目的概述

　　（一） 募集资金相关情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。

　　截至2020年5月31日，公司募集资金专户余额为54,950,283.98元。

　　■

　　截至2020年5月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

　　■

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8月31日从募集资金监管账户中转出。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

　　2015年8月16日，经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效（2015年8月16日-2016年8月15日）。2015年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得的投资收益和利息收入为580.66万元。

　　2016年4月24日，经第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度 40,000万元，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效（2016年4月24日至2017年4月23日）。2016年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得的投资收益和利息收入扣除手续费金额为 2,219.70万元。

　　公司于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期（2017年6月9日至2018年5月31日）。2017年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得的投资收益和利息收入扣除手续费金额为 2,927.28万元。

　　公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期（2018年5月31日至2019年5月31日）。2018年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得的投资收益和利息收入扣除手续费金额为 2,984.17万元。

　　公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期（2019年5月31日至2020年5月26日）。2019年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得的投资收益和利息收入扣除手续费金额为 3,481.64万元。

　　公司于2020年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期（2020年5月26日至下一年度股东大会召开之日）。2020年1-5月，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得的投资收益和利息收入扣除手续费金额为868.38万元。

　　截至2020年5月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款） 未到期余额为人民币8亿元。

　　4、历年募集资金购买理财产品情况

　　（1）2015年度公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　（2）2016年度公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　■

　　（3）2017年度公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　（4）2018年度公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　■

　　（5）2019年度公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　（6）2020年1月1日至2020年5月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　二、 本次拟终止的募集资金投资项目的具体情况及原因

　　（一）拟终止的募集资金投资项目

　　鉴于近年来市场环境发生较大变化，公司经充分论证后，拟终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。公司终止上述募投项目后，将原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。

　　公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较强盈利能力和较好市场前景的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

　　（二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况

　　根据《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，使用计划如下：

　　■

　　1、营销渠道建设项目

　　项目可行性研究报告编制时间较早，是基于当时的市场环境、消费者的消费习惯等作出的判断。由于项目在会审核时间较长，2015年上市时，市场环境等方面已经较编制可行性研究报告时发生了较大变化。消费者的消费习惯逐步从原有的线下门店体验式消费，逐步向电商渠道转移。同时，包括门店成本、人工成本在内的商业环境也随着经济发展，发生了较大的变化。原募投项目计划拟进入的商圈出现衰落或转移，或者原有成本发生了大幅的增长。

　　2015年度，即上市初期公司经营模式并未发生较大变化，仍然通过直营和经销模式，消费场景以线下门店消费为主。因此，虽然市场环境和消费习惯发生了一定转变，公司仍希望通过更换部分门店地址等经营策略上的调整，继续推进募投项目的实施，并未将终止或者更换募投项目作为优先选择。在募集资金实施过程中，公司曾将杭州门店的实施地址进行了更改。但随着电商消费模式的不断深入，加之物流系统的不断优化，消费习惯发生了难以逆转的变化。以公司自身经验为例，电商平台的发展促进公司线上业务蓬勃发展，但是同时对线下业务造成较大冲击；公司2017、2018、2019年线上销售收入分别增长18.2%、4.27%、7.25%，2017、2018、2019年线下销售收入分别增长5.7%、-4.1%、-7.8%。

　　此外，线下门店的发展还面临，租金和人力成本大幅上升的压力。面对消费模式的变化以及不断攀升的成本压力，公司经过细致和深入的市场调研，依然觉得推进难度较大。虽然2018年6月，公司对该募投项目进行了延期，但直至2019年底，投资进展仍然不及预期。

　　2020年初新冠疫情爆发，进一步加速消费者购物渠道转向线上，线上渗透率持续提升，未来线下门店发展不可预知，导致线下持有门店将面临更大挑战。公司对项目未来发展进行了审慎评估，认为线下实体门店已难以实现预期效益，商业服务物业市场不断升温和零售品牌在终端销售渠道中的竞争加剧，实体门店的购置成本和租赁成本显著上升；同时伴随城市化进程和城市新商圈的不断崛起，公司原募投项目计划中的部分商圈已经有所衰落或客流转移；原募投项目计划中涉及的店铺建设计划在店铺资源稀缺性提高、商圈发生迁移和商服成本不断上升的情况下已较难全部达成。如果仍按原募投项目设计的商圈及地址实施，势必面临较大的行业风险。

　　2、信息系统提升建设项目

　　公司计划借助信息化建设的各种资源优势，紧密依托公司业务发展需求，引入国内外先进信息化管理理念与应用软件，集中提升建设业务运营管理平台、经营决策支持平台、协同办公管理平台和系统网络支撑平台，通过整合信息数据管理与挖掘的多项辅助功能模块，着力打造高效、智能的信息化管理平台。本项目投资预算总额为10,778.82万元，其中软件及硬件建设投资费用为9,568.00万元，其他费用为 1,210.82 万元，计划通过本次公开发行募集资金投资建设。

　　信息系统提升建设项目的投入包括在营销网络终端的投入，鉴于营销网络建设项目的实施进度较慢，信息系统提升建设项目的投入也相对较慢，该项目原计划使用募集资金投入10,778.82万元，截至2020年5月31日，累计投入该项目的募集资金金额为7,082.99万元，该项目的投资进度为65.71%。

　　公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020年6月30日。

　　（三）本次终止募集资金投资项目的具体原因

　　公司于2012年5月向证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成“营销渠道建设项目”、“信息系统提升建设项目”可行性研究报告的编制。两个项目相关投资计划、投资测算、收益测算是基于当时公司发展战略与市场情况而制定的。本次拟终止上述两项项目的原因如下：

　　1、营销渠道建设项目

　　消费者的消费习惯逐步发生改变，从原有的线下门店体验式消费，逐步向电商渠道转移。同时，包括门店成本、人工成本在内的商业环境也随着经济发展，发生了较大的变化。原募投项目计划拟进入的商圈出现衰落或转移，或者原有成本发生了大幅的增长。

　　基于市场环境和消费习惯的转变，公司尝试在保证募集资金使用效率的前提下继续推进募投项目的实施，包括杭州门店实施地址的更改。2018年6月公司将项目进行了延期，希望通过更加细致和深入的市场调研，以继续推进募集资金项目的实施。

　　电商平台的发展促进公司线上业务蓬勃发展，但是对线下业务造成较大冲击；公司2017、2018、2019年线上销售收入分别增长18.2%、4.27%、7.25%，2017、2018、2019年线下销售收入分别增长5.7%、-4.1%、-7.8%。

　　2020年初新冠疫情爆发，进一步加速消费者购物渠道转向线上，线上渗透率持续提升，未来线下门店发展不可预知，导致线下持有门店将面临更大挑战。公司对项目未来发展进行了审慎评估，认为线下实体门店已难以实现预期效益，商业服务物业市场不断升温和零售品牌在终端销售渠道中的竞争加剧，实体门店的购置成本和租赁成本显著上升；同时伴随城市化进程和城市新商圈的不断崛起，公司原募投项目计划中的部分商圈已经有所衰落或客流转移；原募投项目计划中涉及的店铺建设计划在店铺资源稀缺性提高、商圈发生迁移和商服成本不断上升的情况下已较难全部达成。如果仍按原募投项目设计的商圈及地址实施，势必面临较大的行业风险。

　　2、信息系统提升建设项目

　　公司信息系统提升建设项目主要为，（1）建设系统网络支撑平台。包括建设软硬件系统支撑平台，增加高端服务器、办公电脑、终端电脑更新、网络设备及基础设施建设、网络安全监控系统部署等。（2）建设统一协同的信息系统平台。主要通过购买国内外著名软件供应商德国SAP公司的ERP系统建设或完善业务运营管理平台、经营决策支持平台、协同办公管理平台相互集成打通全流程供应链。促进组织协同与信息高效传递共享，提升产品设计研发与管理能力，并通过模型分析提升内控、绩效管理、经营分析与决策能力，打造高效的快速反应供应链平台。

　　信息系统提升建设项目的投入包括在营销网络终端的投入，鉴于营销网络建设项目的实施进度较慢，信息系统提升建设项目的投入也相对较慢。

　　综上，本着谨慎使用募集资金的原则，为降低投资风险，合理有效配置资源， 提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司董事会同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。

　　（四）相关募集资金投资项目的信息披露情况

　　公司《招股说明书》“第十三节募集资金运用”披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况及募集资金运用对公司经营和财务状况的影响。

　　公司每半年披露一次《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），对募投项目的进展情况、募投项目变动情况以及募集资金存放与使用情况进行了披露。

　　公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募投项目实施主体及实施地点变更、募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。

　　募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

　　（五）募集资金的存放、管理与使用情况

　　公司对募集资金采用了专户存储管理，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本公告日，协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。公司募集资金的存放和管理始终按照有关法律法规的要求执行，不存在违规行为。

　　（六）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的履职情况

　　1、董事、监事、高级管理人员的履职情况

　　公司董事、监事、高级管理人员在营销渠道建设项目和信息系统提升建设项目的实施过程中积极履行勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目可能面临的问题和存在的风险充分沟通，对项目的执行、推进和调整审慎研判。

　　公司董事会严格按照《上市公司募集资金管理办法》规定，每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并在年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。前述《募集资金存放与实际使用情况专项报告》均经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

　　2、保荐机构的履职情况

　　保荐机构在营销网络建设项目和信息系统提升建设项目的实施过程中积极履行持续督导义务，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目未来执行、推进可能面临的问题和存在的风险与公司管理层进行了充分沟通。

　　持续督导期间，保荐机构通过对公司现场检查，查阅公司募集资金专户银行对账单，大额募集资金支出相关会计凭证、业务合同，核查公司与募集资金相关董事会、监事会及股东大会等审议程序合规性，事前、事后审阅公司相关信息披露文件，复核其他中介机构专项报告，出具相关专项核查意见等方式，对募集资金存放与使用及募集资金投资项目的实施、推进等情形进行了核查。

　　（七）募集资金未来用途和保障措施

　　公司终止上述募投项目后，将原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较强盈利能力和较好市场前景的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

　　公司闲置募集资金进行委托理财的金额为8亿元，为保障未来募集资金能够及时投入到项目，公司将会在理财产品实际到期全部收回至监管户后，按照相关规定履行审批及披露程序后对募集资金进行使用。

　　三、本次募集资金投资项目终止对公司的影响

　　公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

　　四、本次募集资金投资项目终止所履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年6月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为： 公司本次终止募投项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营战略发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，有利于提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止募集资金投资项目事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2020年6月28日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，经审核，公司监事会认为： 公司本次终止募投项目是根据公司实际情况，为科学、审慎、有效地使用公司募集资金，有利于提高募集资金使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，并提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟终止募集资金投资项目，是基于外部市场环境和公司经营计划，结合项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策，符合公司的长期发展规划，不会损害股东利益，亦不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止募集资金投资项目的事项，已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司募集资金投资项目终止无异议。

　　五、备查文件

　　1．《第五届董事会第六次会议决议》；

　　2．《第五届监事会第四次会议决议》；

　　3．《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4．国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司募集资金投资项目终止的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：603116   证券简称：红蜻蜓  公告编号：2020-027

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月15日14点30分

　　召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月15日

　　至2020年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2020年6月30日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：

　　符合出席条件的股东应于2020年7月6日上午9：00—11:30，下午13:00-17：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

　　（三）登记地点

　　浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

　　联系人：熊建华、戴蓉

　　电话：0577-67998807、 0577-67998807

　　传真：0577-67350516、 0577-67350516

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。