证券代码：600097　　　　证券简称：开创国际　　　　 公告编号：临2020-020

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2020年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的议案》

　　公司董事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期至2021年1月31日。具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2020-021

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的议案》，由于受疫情影响，项目难以如期竣工，经公司董事会审议决定，同意募集资金投资项目新建舟山金枪鱼食品加工基地的项目建设周期延期至2021年1月31日，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1474号），公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,338,658股，发行价格为每股人民币15.65元，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。募集资金于2017年11月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16410号”验资报告。

　　二、募集资金实际使用情况及期末余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

　　■

　　截至2019年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：包含利息收入及手续费支出

　　三、本次募投项目延期的情况和原因

　　本次募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2020 年 6 月 30 日。截至2020年5月31日，项目土建工程的主体结构进度完成100%，二次结构形象进度完成85%。

　　新建舟山金枪鱼食品加工基地项目延期的主要原因是：（1）由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020 年3月才开始逐步恢复施工，加之由于疫情期间项目材料采购、物料运输、施工人员复工、项目持续推进等方面受制约，对项目的建设进度造成一定影响。（2）2019年5月公司对该项目的投资结构进行了调整，并履行了内外部的审批程序，使得该项目的开工时间晚于预期。

　　综合考虑，虽然该项目受多重客观因素的影响导致延期，但公司项目组仍积极协调项目各参与方，采取切实有效的措施推进施工有序进行，将工期延误减小至最低程度。经公司董事会审议通过，同意将该项目建设期延长至2021年1月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司影响

　　本次部分募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：600097     证券简称：开创国际     公告编号：临2020-022

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议于2020年6月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的议案》

　　公司监事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期至2021年1月31日。

　　监事会认为：公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2020年6月30日