证券代码：600130   证券简称：波导股份     公告编号：2020-022

　　宁波波导股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，因疫情原因独立董事胡左浩先生没有出席本次会议、因个人原因独立董事张恒顺先生没有出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书马思甜先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、 关于增补董事的议案

　　■

　　8、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　9、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

　　律师：党亦恒律师 邵忞律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波波导股份有限公司

　　2020年6月30日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2020-023

　　宁波波导股份有限公司

　　关于公司控股股东及实际控制人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司控股股东与实际控制人变更是由于董事会换届选举导致的。

　　●该事项不涉及公司控股股东及实际控制人所持公司股份的变动。

　　一、公司控股股东及实际控制人变更情况

　　2015年5月，公司原第一大股东宁波电子信息集团有限公司转让其所持股份导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司自上述股权变更日起不存在控股股东和实际控制人。具体内容详见公司于2015年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《关于第一大股东变更及无控股股东无实际控制人的公告》。

　　公司第七届董事会任期于今年六月届满，公司于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会通过了董事会换届选举的议案。由公司现第一大股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技集团”）推荐的七名候选人（其中：非独立董事四名，独立董事三名）均顺利当选，组成了公司第八届董事会。具体内容详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司2019年年度股东大会决议公告》。

　　根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的相关规定，本次公司董事会换届完成后，公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变。波导科技集团对公司拥有控制权，成为公司的控股股东；徐立华先生作为持有波导科技集团90%股份的控股股东成为公司的实际控制人。

　　二、公司控股股东、实际控制人的股权结构图

　　90%                 10%

　　16.4%

　　本次公司控股股东及实际控制人变更是由于董事会换届导致的，不涉及其所持公司股份的变动，不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2020-024

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月29日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2020年6月22日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事江小军以通讯表决的方式进行表决。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于选举董事长的议案》；

　　经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，任期三年；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　2、 审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案》；

　　经选举一致同意董事会各委员会成员如下：

　　董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、江小军先生、王海霖先生

　　董事会提名委员会成员：江小军先生（主任委员）、应志芳先生、马思甜先生

　　董事会审计委员会成员：陈一红女士（主任委员）、应志芳先生、王海霖先生

　　董事会薪酬与考核委员会成员：应志芳先生（主任委员）、陈一红女士、戴茂余先生

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》；

　　经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年。

　　经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　经总经理张樟铉先生提名，同意聘任刘方明先生为公司副总经理，任期三年；

　　经总经理张樟铉先生提名，同意聘任林建华先生为公司财务负责人，任期三年。

　　聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

　　高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过了《关于2020年管理层业绩考核办法》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售公司秦皇岛闲置房产的议案》。

　　同意并授权公司管理层对子公司随州波导电子有限公司所有的秦皇岛闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售，房产账面净值合计为529.84 万元，评估总金额约为人民币785.60万元，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历

　　1、张樟铉先生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。

　　2、马思甜先生，管理工程硕士，中共党员，1964年出生，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，公司第七届副总经理、董事会秘书、第八届非独立董事。

　　3、刘方明先生，1965年出生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理，公司第七届非独立董事，现任公司副总经理。

　　4、林建华先生，1977 年出生，本科学历。2002年加盟波导，曾任吉林波导销售有限公司会计主管、宁夏波导通讯设备有限公司财务总监、上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

　　5、陈新华女士，1973年出生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理、证券事务代表。

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2020-025

　　宁波波导股份有限公司

　　关于新当选职工监事任职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月26日，公司职工代表大会选举何刚先生为公司第八届监事会职工监事，任期三年。

　　何刚先生，1975年出生，金属材料热处理硕士，中级工程师，曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部经理，现任本公司质量部经理、工会主席、第七届监事会职工监事。

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2020年6月30日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2020-026

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2020年6月22日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2020年6月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》；

　　同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人，任期三年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2020年6月30日