证券代码：002192        证券简称：*ST融捷       公告编号：2020-037

　　融捷股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2020年6月24日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2020年6月29日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　董事会同意公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规则的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修改。修改内容如下：

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　　修改后的《公司章程（2020年6月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《独立董事制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会审计委员会工作细则》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会提名委员会工作细则》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会战略委员会工作细则》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《总裁工作细则》相应条款进行修订。

　　修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会秘书工作制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《关联交易决策制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《对外提供财务资助管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《证券投资管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《融资管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《融资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《利润分配管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《关于制定〈购买出售资产管理制度〉的议案》

　　为规范公司购买出售资产行为，加强购买出售资产的内部控制和管理，防范购买出售资产过程中的差错、舞弊和风险，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

　　《购买出售资产管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《重大事项报告制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《重大事项报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过了《关于修订〈日常经营重大合同申报制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《日常经营重大合同申报制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《日常经营重大合同申报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过了《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　26、审议通过了《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《关联方资金往来管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　27、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《内部审计制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　28、审议通过了《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《内部控制基本制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《内部控制基本制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　29、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者关系管理制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　30、审议通过了《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者接待和推广制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《投资者接待和推广制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002192      证券简称：*ST融捷    公告编号：2020-038

　　融捷股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2020年6月24日以电子邮件及手机短信的方式同时发出。

　　2、本次监事会于2020年6月29日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　监事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

　　监事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》相应条款进行修订。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月29日