本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年6月22日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年6月25日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于子公司兽用药品制剂综合车间建设项目的议案》

　　依据农业农村部《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》(以下简称“新版兽药GMP”)以及293号公告规定，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求。基于公司全资控股子公司洛阳惠中兽药有限公司经营发展需要，现拟投资建设兽用药品制剂综合车间。本项目建设地址拟选定洛阳市洛龙区宇文恺街25号，预计投资总额6,800万元，项目建设周期预计为1.5年。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月25日