证券代码：603779      证券简称：ST威龙       公告编号：2020-044

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年6月12日以电子邮件的形式发出，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 6月 24日下午 16时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第五届董事会全体董事提名，选举第五届董事会董事孙砚田先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。

　　孙砚田先生简历详见附件。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（1）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第五届董事会董事长候选人孙砚田先生提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（2）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第五届董事会董事长候选人孙砚田先生提名，聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

　　刘玉磊先生简历详见附件。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（3）根据《公司章程》等法律法规规定，公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同；聘任胡本源先生为公司财务负责人（财务总监）、姜常慧先生为营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、慕翠玲女士为企管总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第五届董事会相同。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生、胡本源先生、曲本欣先生、王绍琨先生、慕翠玲女士、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。

　　三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第五届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

　　（1）选举董事会战略发展委员会委员

　　选举孙砚田先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举姜常慧先生、魏学军先生，黄利群女士、张焕平先生为战略发展委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；

　　（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

　　选举黄利群女士为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举丁惟杰先生、胡本源先生、张焕平先生、魏学军先生为薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；

　　（3）选举董事会提名委员会委员

　　选举魏学军先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举孙砚田先生、姜常慧先生、黄利群女士、张焕平先生为提名委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；

　　（4）选举董事会审计委员会委员

　　选举张焕平先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。选举孙砚田先生、胡本源先生、魏学军先生、黄利群女士为审计委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；

　　四、审议通过《关于注销子公司以及孙公司的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销子公司以及孙公司的公告》（公告编号为：2020-046）

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　简历附件：

　　孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

　　王冰，男，1966年10月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任曾任山东发达集团公司营销员，烟台威龙葡萄酒股份有限公司营销部经理、董事，现任公司副总经理。

　　赵国林，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

　　姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团营销员，福州鲁威公司经理，现任公司董事、副总经理兼营销总监。

　　胡本源，男，1974年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，现任公司财务总监。

　　陈青昌，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的36件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。

　　王绍琨，男，1971年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。

　　慕翠玲，女，1967年1月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师兼国家级葡萄酒评酒委员，高级酿酒师，曾获龙口市劳动模范称号、烟台市劳动模范称号、山东省首届葡萄酒行业技能大赛第六名、全国首届葡萄酒品酒职业技能竞赛第七名、山东省轻工行业技术能手、山东省葡萄酒行业技术能手、全国轻工酿酒行业技术能手、第二届山东省葡萄酒及果露酒省级评酒委员、全国食品生产许可证注册审核员。曾任龙口市第三化工厂化验员、检验科长，烟台威龙葡萄酒股份有限公司化验室主任、质检部经理，现任公司企管总监。

　　曲本欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

　　孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

　　刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务专员，证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603779       证券简称：ST威龙       公告编号：2020-045

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年6月12日以电子邮件的形式发出，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 6月 24日下午15时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第五届监事会全体监事提名，选举焦复润先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。

　　焦复润先生简历：

　　焦复润，男，1963年1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、中国酒业协会葡萄酒技术委员会副主任、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄与葡萄酒协会顾问、“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会副主任，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。

　　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于注销子公司以及孙公司的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销子公司以及孙公司的公告》（公告编号为：2020-046）

　　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：603779        证券简称：ST威龙        公告编号：2020-046

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于注销子公司以及孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于注销子公司以及孙公司的议案》，同意注销公司全资子公司济南威龙国际大酒窖有限公司以及全资孙公司武威市盛通商贸有限公司、辽宁中大商贸有限责任公司、欧斐世家白兰地（龙口）有限公司、龙口市威龙酒类有限公司并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　（1）济南威龙国际大酒窖有限公司

　　统一社会信用代码：9137010207617033X1

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：伍佰万元整

　　成立时间：2013年09月26日

　　住所：济南市历下区旅游路北侧千佛山人防工程31号

　　主要经营范围：批发、零售：预包装食品、日用品、百货、箱包、鞋帽、首饰、钟表、眼镜、办公用品；会议及展览服务；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为6,536,031.92元，净资产为-1,625,471.68元，营业收入2,223,659.85元，净利润为-2,485,440.19元。（以上数据已经审计）

　　济南威龙国际大酒窖有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资子公司。

　　二、拟注销孙公司的基本情况

　　（1）武威市盛通商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91620602665445039U

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：谭建明

　　注册资本：伍拾万元整

　　成立时间：2007年12月21日

　　住所：武威市凉州区清源镇

　　经营范围：各种酒类、饮料、蔬菜、水果、家用电器、办公用品、服装服饰、文体用品、钢材、玩具的批发零售

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为12,014,434.62元，净资产为-511,215.77元，营业收入7,296,768.88元，净利润为-588,305.11元。（以上数据已经审计）

　　武威市盛通商贸有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

　　（2）辽宁中大商贸有限责任公司

　　统一社会信用代码：91210105MA0P5G1N57

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：焦复润

　　注册资本：人民币叁佰捌拾万元整

　　成立时间：2001年09月13日

　　住所：辽宁省沈阳市皇姑区银山路12-3号221室

　　主要经营范围：酒类批发、零售等。

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为278,419.51元，净资产为-2,318,146.95元，营业收入0元，净利润为-120,984.73元。（以上数据已经审计）

　　辽宁中大商贸有限责任公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

　　（3）欧斐世家白兰地（龙口）有限公司

　　统一社会信用代码：91370681328431621M

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：姜常慧

　　注册资本：伍拾万元整

　　成立时间：2014年10月14日

　　住所：山东省烟台市龙口市黄城环城北路276号

　　主要经营范围：预包装食品批发、零售。（有效期限以许可证为准）

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为1,882,283.79元，净资产为1,772,375.14元，营业收入3,850,581.54元，净利润为686,108.06元。（以上数据已经审计）

　　欧斐世家白兰地（龙口）有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

　　（4）龙口市威龙酒类有限公司

　　统一社会信用代码：913706811694550355

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：姜常慧

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立时间：2004年06月07日

　　住所：山东省龙口市环城北路52号

　　主要经营范围：预包装食品批发、零售。(有效期限以许可证为准)。水果蔬菜，农副产品，日用百货、箱包、首饰、手表、服装、饰品、太阳镜的批发、零售；婚纱摄影；旅游项目的开发与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为12,007,997.18元，净资产为10,559,754.71元，营业收入11,443,068.75元，净利润为-3,075,788.38元。（以上数据已经审计）

　　龙口市威龙酒类有限公司系威龙葡萄酒股份有限公司全资孙公司。

　　三、注销子公司以及孙公司的原因、影响

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销公司全资子公司济南威龙国际大酒窖有限公司以及全资孙公司武威市盛通商贸有限公司、辽宁中大商贸有限责任公司、欧斐世家白兰地（龙口）有限公司、龙口市威龙酒类有限公司并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　上述公司清算注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，该次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：603779        证券简称：ST 威龙        公告编号：2020-047

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）因存在控股股东违规担保的情形，根据《股票上市规则》第 13.4.1 条和 13.4.2 条的规定，公司股票

　　于 2019 年 11月 25日被实施“其他风险警示”（具体详见于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号为：2019-084））。

　　一、违规担保的情况

　　截至 2020年5月25日，公司违规担保金额 25,068 万元，占公司2019年半年度经审计的净资产的 17.90%。

　　二、解决措施及进展情况

　　针对上述违规担保，公司已聘请专业律师针对上述违规担保案件积极应诉， 维护公司及中小股东的利益；同时督促控股股东尽快筹措资金，偿还债务，解

　　决违规担保问题。

　　截至目前，涉及案件的烟台银行股份有限公司龙口支行和华夏银行股份有限公司龙口支行已经对公司提起诉讼，涉及金额21,678万元，上述违规担保案件均已在人民法院开庭审理，目前等待法院判决。

　　三、其他说明及相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.4 条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：603779        证券简称：ST威龙     公告编号：2020-043

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事孙砚田先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事黄涛先生、王兴元先生请假未能参加本次会议；董事王珍海先生、董事田元典先生、董事姜淑华女士请假未能参加本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事詹慧慧女士请假未能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、

　　本次股东大会议案均为普通决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、 选举第五届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：刘占辉，孙金兰

　　2、 律师见证结论意见： 公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2020年6月29日