证券简称：*ST中珠           证券代码：600568        编号：2020-068号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于股东临时提案增补独立董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年6月24日收到持股12.83%股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）提交的《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提名刘江天先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人，在《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》中增补刘江天先生为公司独立董事候选人，补选独立董事候选人进行差额选举。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数1%以上股东，享有提名权；单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　一体集团持有公司255,609,279股，占公司总股本的12.83%，一体集团及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司，西藏金益信和企业管理有限公司，合计持有公司股份334,375,733股，占公司总股本的16.78%。

　　公司已于2020年5月30日发出《中珠医疗关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：2020-055号）；2020年6月22日，公司董事会收到持有23.83%股份的股东珠海中珠集团股份有限公司提交的《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》，上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。公司已于2020年6月23日披露《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（编号：2020-066号）。

　　现公司董事会根据持股12.83%股东一体集团提交的独立董事候选人提名函及提交的2019年年度股东大会增加临时提案的函，将补选独立董事候选人提交到公司于2020年7月6日召开的2019年年度股东大会审议，刘江天先生将与公司第九届董事会第十二次会议审议通过的独立董事候选人耿万海先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

　　其中本次补选独立董事候选人刘江天先生需经上海证券交易所对独立董事备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　补选独立董事候选人简历如下：

　　刘江天先生，男，1970年3月出生，博士学历，现任广东盛唐律师事务所合伙人律师。刘江天先生未持有公司股份。刘江天先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十九日

　　证券代码：600568  证券简称：*ST中珠  公告编号：2020-069号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年7月6日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳市一体投资控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年5月30日公告了股东大会召开通知，单独持有12.83%股份的股东深圳市一体投资控股集团有限公司，在2020年6月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2020年6月24日，公司董事会收到单独持有12.83%股份的股东深圳市一体投资控股集团有限公司提交的《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，将补选独立董事候选人提交到公司于2020年7月6日召开的2019年年度股东大会审议，刘江天先生将与公司第九届董事会第十二次会议审议通过的独立董事候选人耿万海先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

　　本股东大会临时提案具体内容详见公司于2020年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年5月30日公告的原股东大会通知和2020年6月23日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-066号）相关事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年7月6日10点30分

　　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦 6 楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月6日

　　至2020年7月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3至议案11已于2020年5月29日经公司第九届董事会十一次会议审议通过，议案2已于2020年5月29日经公司第九届监事会第八次会议审议通过，并于2020年5月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　上述议案12至议案14已于2020年6月22日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司已提交《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议程中增加议案，并于2020年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　2020年6月24日，公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司已提交《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议案中增加独立董事候选人，并于2020年6月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：议案9回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司；议案12回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。