本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　2020年第一次A股类别股东会议出席情况

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　　2020年第一次H股类别股东会议出席情况

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长邹磊先生。

　　4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事俞培根先生、黄伟先生、徐鹏先生、白勇先生、谷大可先生、徐海和先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书龚丹先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2019年年度股东大会审议议案

　　1、议案名称：审议公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议公司2019年度经审计的财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)2020年第一次A股类别股东会议审议议案

　　1、 议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(三)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

　　1、 议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(四)现金分红分段表决情况

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　　(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(六)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次年度股东大会全部议案、A股类别股东会议全部议案及H股类别股东会议全部议案，均获得通过。

　　2、本次年度股东大会的议案5-7、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的所有议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘浒、赵志莘

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　东方电气股份有限公司

　　2020年6月29日