证券代码：002137              证券简称：麦达数字            公告编号：2020-036

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于公司与关联方日常关联交易金额预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2020年6月24日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》，同意公司及子公司与关联方广州舜飞信息科技有限公司（以下简称“舜飞”）在2020年发生的日常关联交易，预计相关关联交易金额合计不超过人民币7,000万元。关联监事蒋剑虎先生已对本议案回避表决。公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见和独立意见。2019年度公司及子公司与舜飞及其子公司实际发生的关联交易金额为人民币1,188.50万元。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等的规定，本次关联交易预计金额上限低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度公司全部日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方概述

　　公司名称：广州舜飞信息科技有限公司

　　法定代表人：张君晖

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：专注于效果营销服务，拥有TD（Trading Desk）、DSP、DMP、DCO（动态创意）、DNA（网站监测）、AB Tester（网站优化）、Tagmanager（代码管家）等多项自主产品。

　　住所：广州市天河区棠东东路3号401室。

　　最近一期主要财务数据（尚未经审计）： 截至2020年3月31日，舜飞的总资产为9,977.08万元，净资产为5,034.88万元；2020年1月至3月，舜飞实现的主营业务收入为7,874.44万元，净利润为1,191.03万元。

　　（二）关联关系

　　公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会审议通过了换届选举的议案，同意选举蒋剑虎先生为公司新任监事，鉴于蒋剑虎先生在舜飞任职董事职位，根据《深圳证券交易所上市规则》等的规定，舜飞成为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　舜飞目前经营状况正常，此次关联交易内容主要为公司向舜飞采购效果营销服务等，公司根据合同约定支付款项，整体风险可控，公司会实时关注其履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司及子公司与舜飞之间发生的业务往来均属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。公司及子公司将按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均应为参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内按业务需求与舜飞签署日常关联交易的相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性：舜飞创立于2011年，是业内知名的互联网广告营销技术公司，为国内外上千家广告主和代理商提供程序化广告技术与服务，客户遍布快消、汽车、电商、金融、旅游等各个行业，并曾先后荣获“2018年最佳营销技术案例奖”、“2018年最佳大数据营销创新奖”等奖项，公司2019年度即开始根据客户需求向其子公司采购效果营销服务，传播效果较好。本次与舜飞的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是根据公司业务所需而进行的，有利于双方业务发展。

　　（二）关联交易的公允性:上述日常关联交易参考市场价格为基准，交易定价遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。

　　（二）上述日常关联交易不会影响公司独立性,公司主营业务不会也因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、监事会意见

　　监事会经审核认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为, 定价原则和依据公平、合理，本次关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此类日常关联交易事项。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第六届董事会第二次会议审议，履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议，一致同意《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》，并出具了独立意见：

　　公司已将关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司与关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意公司及子公司与舜飞的日常关联交易金额预计事项。

　　七、备查目录

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002137              证券简称：麦达数字            公告编号：2020-037

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2020年6月20日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年6月24日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》

　　因蒋剑虎先生自2020年6月19日开始新任公司监事，蒋剑虎先生亦在广州舜飞信息科技有限公司（以下简称“舜飞”）任职董事职务，舜飞成为公司关联方。公司因业务需要，向舜飞采购效果投放服务、营销技术平台及相关业务，预计2020年度此项日常关联交易金额合计不超过人民币7,000万元。同意授权公司管理层在董事会审议通过的额度内按业务需求与舜飞签署日常关联交易的相关协议。具体内容详见于2020年6月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的公告》。

　　独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见2020年6月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002137             证券简称：麦达数字             公告编号：2020-038

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2020年6月20日以书面、电子邮件方式发出，会议于2020年6月24日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席袁素华女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》

　　公司监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为, 定价原则和依据公平、合理，本次关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此类日常关联交易事项。

　　表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案，关联监事蒋剑虎先生回避表决。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司监事会

　　2020年6月29日