证券代码：000838            证券简称：财信发展              公告编号：2020-059

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年6月21日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二十七次临时会议。2020年6月24日，公司第十届董事会第二十七次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的公告》。

　　2、审议通过了《关于投资设立重庆智北房地产经纪有限公司的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立重庆智北房地产经纪有限公司的公告》。

　　3、审议通过了《关于清算注销台州丰润投资咨询有限公司的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于清算注销控股子公司的公告》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2020-060

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资基本情况

　　根据业务发展需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信公司”）拟与广东首信实业投资有限公司（以下简称“广东首信公司”）共同出资设立东莞市财信房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“东莞财信公司”），注册资本为人民币1,000万元。深圳财信公司以自有货币资金出资550万元，占注册资本的55%；广东首信公司以自有货币资金出资450万元，占注册资本的45%。东莞财信公司将纳入公司合并报表范围。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2020年6月24日召开第十届董事会第二十七次临时会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资设立东莞财信公司的事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、公司名称：广东首信实业投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441900MA4UP9563A

　　3、法定代表人：叶旺祥

　　4、成立日期 : 2016年05月05日

　　5、类型：有限责任公司

　　6、注册资本：1,200万元

　　7、住所：东莞市厚街镇厚街社区华沙路8号上凤林花苑首信市场A区二楼

　　8、经营范围：实业投资；物业投资；物业管理；投资管理；投资咨询；园林绿化；建筑施工；市场经营管理；销售：电子产品、消防器材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、股东及出资情况：

　　■

　　10、广东首信公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：东莞市财信房地产开发有限公司（具体以工商核定为准）

　　2、注册资金：1,000万元

　　3、注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街南环路11号2号楼401室

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、股东及出资方式：

　　■

　　6、经营范围：房地产开发经营，物业管理，物业投资，实业投资，产业园开发及管理，物业租赁，商业投资及项目管理，城市更新项目投资，园林绿化工程施工，建筑设计，建筑物拆除工程施工（不含爆破），市政道路工程施工，制冷设备安装，土石方工程施工，室内外装饰工程，酒店管理。（具体以工商核定为准）

　　四、《合作协议》的主要内容

　　甲方：深圳财信发展投资控股有限公司

　　乙方：广东首信实业投资有限公司

　　1、合作模式

　　本协议生效后，甲乙双方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本1,000万元（认缴），其中甲方持股55%、乙方持股45%。

　　2、管理安排

　　（1）合资公司董事会：董事会由3名董事组成，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事。其中董事长由甲方委派的董事担任，董事长兼任合资公司法定代表人。

　　（2）合资公司监事：设2名监事，甲方和乙方各委派1名。

　　（3）合资公司经营管理机构：合资公司的日常经营管理实行在董事会领导下的总经理负责制。总经理由甲方委派的董事担任，其他领导班子成员由总经理提名，董事会聘任。

　　3、其他约定：本协议有效期为自签订之日起至2023年12月31日止，如在本协议届满时，甲乙双方未能确定具体的合作项目，则本合作协议自动终止，项目公司注销，各方互不负违约责任。

　　4、违约责任：本协议签订后，各方应按照本协议约定履行各自的义务，任何一方不按本协议约定履行自己的义务的，应赔偿守约方遭受的实际损失。

　　5、生效条件：本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次深圳财信公司与广东首信公司共同出资设立东莞财信公司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，共同在东莞地区寻找并力求获取项目，实现公司可持续发展。

　　2、存在的风险

　　本次出资设立东莞财信公司能否实际开展经营业务存在不确定性。

　　3、对公司的影响

　　本次投资不构成关联交易，对2020年公司业绩不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第二十七次临时会议决议；

　　2、《合作协议》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2020-061

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于投资设立重庆智北房地产经纪有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资基本情况

　　根据业务发展需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆兴财北企业管理有限公司拟以现金方式出资设立重庆智北房地产经纪有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本为人民币1,000万元，资金来源为自有资金,占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2020年6月24日召开第十届董事会第二十七次临时会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆智北房地产经纪有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资设立子公司的基本情况

　　公司名称：重庆智北房地产经纪有限公司（具体以工商核定为准）

　　注册资金：1,000万元

　　注册地址：重庆市江北区红黄路1号1幢名义层第21层

　　企业类型：有限责任公司

　　股东及出资方式：重庆兴财北企业管理有限公司以现金方式出资，资金来源为自有资金,占注册资本的100%。

　　经营范围：房地产咨询服务、销售代理。（具体以工商核定为准）

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　此次投资设立重庆智北房地产经纪有限公司主要是为了公司业务发展需要。

　　2、对公司的影响

　　本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　四、备查文件

　　第十届董事会第二十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2020-062

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于清算注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　2020年6月24日，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十七次临时会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于清算注销台州丰润投资咨询有限公司的议案》，同意清算并注销公司的控股子公司台州丰润投资咨询有限公司（以下简称“台州丰润公司”），并授权公司管理层办理该控股子公司后续清算、注销事宜。

　　本次清算注销控股子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次清算注销控股子公司事项无须提交公司股东大会审议。本次注销控股子公司不涉及关联交易。

　　二、清算注销公司的基本情况

　　公司名称：台州丰润投资咨询有限公司

　　成立日期：2013年7月15日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：惠文

　　住所：台州市路桥区新桥镇新桥居新文路8号二层

　　经营范围：投资咨询（不含证券、期货）、企业管理咨询；机械设备销售；企业自有房屋销售服务。

　　股权结构：

　　■

　　三、清算注销公司的财务状况

　　单位：元

　　■

　　四、清算注销原因及对公司的影响

　　威海经济技术开发区建设局与台州丰润公司于2017年1月签署《土地及房屋征收补偿协议》（详见公司2017年1月14日披露于《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的2017-005号《关于出售土地使用权的公告》）、2019年8月签署《土地收回补偿协议书》。目前，台州丰润公司已无实际业务，为了降低管理成本和经营风险拟对其进行清算注销。台州丰润公司涉及到的员工安置已经按照相关法律法规的规定完成，不存在影响公司的重大风险。本次清算注销完成后，台州丰润公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司获得的损益、公司的财务状况和经营成果没有影响，不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第二十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：000838            证券简称：财信发展        公告编号：2020-063

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保事项概述

　　1、此次担保情况

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司（以下简称“财信弘业公司”、“挂牌方）与西藏产权交易中心有限责任公司（以下简称“西藏产权中心”）签署了《项目挂牌服务协议》（以下简称“挂牌协议”），并与横琴谦汇金融信息服务有限公司（以下简称“谦汇金融公司”）签署了《购房应收款项目之合作协议》，约定财信弘业公司在西藏产权中心挂牌转让应收购房尾款收益权项目，总金额不超过人民币30,000万元，分期挂牌，期限为12个月，谦汇金融公司为受托管理人，标的资产为财信弘业公司持有的公司的子公司重庆兴信置业有限公司（以下简称“重庆兴信公司”）、重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“重庆棠城公司”）、重庆财信国兴南宾置业有限公司（以下简称“重庆南宾公司”）、连云港财信房地产开发有限公司（以下简称“连云港公司”）项目名下的住宅和商业已售未收形成的应收账款收益权。公司提供连带责任保证担保，重庆兴信公司、重庆棠城公司、重庆南宾公司、连云港为其转让入池资产债权金额部份提供连带责任保证担保。

　　2、审议情况

　　公司于2020年4月12日、2020年5月7日分别召开第十届董事会第八次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度预计新增对子公司担保额度的议案》，对公司的子公司增加合计91亿元融资担保额度（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等），其中预计对资产负债率为70%以上（含70%）的子公司提供新增担保额度不超过78亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过13亿元。同时授权公司经营管理层负责办理对子公司提供担保具体事宜，授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日内。

　　二、被担保对象的审批额度及担保余额情况

　　单位：万元

　　■

　　注：资产负债率为70%以上（含70%）的子公司可使用担保总额。

　　本次担保前对财信弘业公司的各类担保累计余额为76,624.58万元，本次担保后的余额为106,624.58万元。（以上担保余额均为已提供且尚在担保期内的余额）。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆财信弘业房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市江北区红黄路1号1幢21楼

　　成立日期 : 2006年1月10日

　　法定代表人：张革文

　　注册资本： 50,000万元

　　主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营）。

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权。

　　经核查，财信弘业公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。

　　单位：元

　　■

　　四、担保事项的主要内容

　　（一） 公司提供的连带责任保证担保

　　1、担保范围：本合同项下的保证范围标的协议项下产品标的投资收益的支付、回购价款的支付、不合格基础资产对应产品标的的赎回和替换、兑付本金、以及由此产生的收益、罚息、违约金以及贵方为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于催收费用、保全费、提存费、鉴证费、过户费、各项税费、公告费、执行费、差旅费、律师费（按实际发生及开具的律师费发票金额计算）、诉讼费用）等义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　2、担保期限：自担保方盖章并经法定代表人签字之日起生效，直至权利继受人根据标的协议所享有的权益全部实现为止。

　　（二）重庆兴信公司、重庆棠城公司、重庆南宾公司、连云港公司提供的转让入池资产债权金额部份的连带责任保证担保。

　　1、担保范围：标的协议项下产品标的涉及本公司转让入池资产债权金额部分投资收益的支付、回购价款的支付、不合格基础资产对应产品标的的赎回和替换、兑付本金、以及由此产生的收益、罚息、违约金以及贵方为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于催收费用、保全费、提存费、鉴证费、过户费、各项税费、公告费、执行费、差旅费、律师费（按实际发生及开具的律师费发票金额计算）、诉讼费用）等义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　2、担保期限：自担保方盖章并经法定代表人签字之日起生效，直至权利继受人根据标的协议所享有的权益全部实现为止。

　　3、入池资产：重庆兴信公司、重庆棠城公司、重庆南宾公司、连云港公司与购房人就目标楼盘全部住宅、商业、公寓的销售签署《商品房买卖合同》或/及《认购协议》，所形成的应收账款收益权和应收账款收益权。

　　五、董事会意见

　　上述担保事项为公司为合并报表范围内的子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

　　六、累计对内担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为514,267.57万元，占本公司最近一期经审计总资产的29.07% ，占净资产的259.82%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　公司、重庆兴信公司、重庆棠城公司、重庆南宾公司、连云港公司《担保函》；

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日