证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒         公告编号：2020-024

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2020年6月24日在公司博物馆308会议室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月17日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事6人，董事吴家威先生出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事长王志斌先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　根据公司发展战略，结合公司生产经营实际情况，现拟调整公司内部管理机构，具体如下：

　　1、撤销总部开发办公室，其相关职能由管理部、工程部及公司子公司广州珠江啤酒文化商业管理有限公司（简称“文商公司”）等分担；

　　2、博物馆划归文商公司管理；

　　3、成立安全保卫部，承担生产部安全管理及原武装保卫部的职能。

　　表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　二、审议通过《关于补选董事的议案》。

　　根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，经股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED推荐，现拟补选Jan Craps（中文名：杨克）先生、于龙涛先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会换届之日止；经公司董事会推荐，现拟补选韩振平先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会换届之日止。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案涉及选举独立董事及非独立董事，将分为《关于补选独立董事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》提交股东大会审议。

　　附件：董事候选人简历

　　1、杨克先生，1977年出生，比利时国籍，拥有比利时布鲁塞尔KU Brussels商务工程学士学位、比利时鲁汶KU Leuven商务工程硕士学位。

　　现任百威亚太首席执行官兼董事会联席主席，百威集团亚太地区行政总裁，澳洲墨尔本墨尔本商学院董事会成员，中国上海中欧国际工商学院企业顾问委员会成员。曾任百威集团亚太区域南部总裁、加拿大Labatt Breweries总裁兼首席执行官、Labatt Breweries 加拿大销售副总裁、Labatt Breweries魁北克地区副总裁等职务。

　　2、于龙涛先生，1979年出生，中国国籍，拥有华东政法学院（现已更名为“华东政法大学”）法学学士学位、纽约大学法学院法律硕士（L.L.M）学位。

　　现任百威亚太总法律顾问兼中国法律及合规副总裁。曾任百威亚太法务助理、法务主任、法律经理 、高级法律经理 、中国区代理法律总监、中国区法律总监、中国区区法律及企业事务总监、亚太北区法律及合规总监、中国法律及合规副总裁，及上海市汇理律师事务所律师等职务。

　　3、韩振平先生，1973年出生，中国国籍，高级工商管理硕士，中国注册会计师、资产评估师。

　　现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东分所所长。曾任黑龙江省桦川县供销联社财务科科员，黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天华会计师事务所项目经理，中审会计师事务所有限公司副主任会计师、广东分所所长等职务。

　　以上三位董事候选人均无持有本公司股份，未在公司实际控制人及其除本公司外的关联单位任职，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。以上三位董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　于龙涛先生原为公司监事，因工作需要，于2020年6月17日辞去监事职务，并被推荐为公司董事候选人。自2020年6月17日至今，于龙涛先生无买卖公司股票的情况。于龙涛先生、杨克先生为公司股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED的董事，且在该股东的多个关联公司任董事或监事等职务。

　　韩振平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩振平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。韩振平先生之任职还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将召开2020年第一次临时股东大会，具体详见发布于2020年6月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002461          证券简称：珠江啤酒       公告编号：2020-025

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届监事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四十二次会议于2020年6月24日在公司博物馆308会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月17日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事3人，曾海涛先生因事未能亲自出席本次监事会，委托监事廖持亮先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　与会监事经认真讨论，审核通过《关于增补监事的议案》：根据监事会成员空缺情况，公司股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED提名侯康华女士为公司监事候选人。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票；本议案还将提交公司股东大会审议。

　　附件：侯康华女士简历

　　1986年出生，中国国籍，拥有复旦大学法学学士学位、比利时鲁汶大学法学硕士学位。

　　现任百威亚太中国区法务总监。曾任百威英博亚太区法务助理、法务主管、知识产权副经理、知识产权经理，百威英博ZX Ventures亚太区法务副总监，百威英博亚太北区法务副总监，及敬海律师事务所律师助理等职务。

　　侯康华女士无持有本公司股份，未在公司实际控制人及其除本公司外的关联单位任职，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。侯康华女士在公司股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL 的多个关联公司任董事或监事等职务。侯康华女士当选为监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒        公告编号：2020-026

　　广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第四届董事会第五十八次会议决定召开公司 2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月21日16:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为7月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年7月14日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止 2020年7月14日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于补选非独立董事的议案》；

　　2、审议《关于补选独立董事的议案》；

　　3、审议《关于补选监事的议案》。

　　上述议案主要内容见公司刊登于2020年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第五十八次会议决议公告、第四届监事会第四十二次会议决议公告及相关公告。

　　议案1选举非独立董事人数为2人，将采用累积投票方式选举。

　　特别提示：以累积投票方式选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位候选人的得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数方可当选。

　　议案2选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案2选举独立董事1人，议案3选举监事1人，两者均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1、2的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

　　5. 登记时间： 2020年7月16日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

　　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　7. 联系方式

　　联系人：王建灿、董静

　　联系电话：020-84207045

　　传真：020-84207045

　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

　　邮政编码：510308

　　8. 出席会议股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第五十八次会议决议；

　　2、本公司第四届监事会第四十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会回执

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、 投票代码：362461，投票简称：珠啤投票。

　　2、 填报表决意见：

　　本次会议的议案1为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，超过的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　议案2、议案3为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年7月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2020年7月21日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：

　　1、第1项议案实行累积投票，在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2，股东的投票权数可在2位非独立董事候选人间任意分配。

　　2、第2项及第3项议案请根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加会议回执

　　截止2020年7月14日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2020年7月21日召开的2020年第一次临时股东大会。

　　持有股数：

　　股东账号：

　　姓名（签字或盖章）：

　　联系手机：

　　时间：