证券代码：601599       证券简称：鹿港文化     公告编号：2020-041

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长钱文龙先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公

　　司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司部分在任高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2019年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于签订拆迁补偿协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 公司关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　2019 年度股东大会审议议案均为普通决议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：刘洪羽、杨曦

　　2、律师见证结论意见：

　　江苏鹿港文化股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　2020年6月24日

　　证券代码：601599              证券简称：鹿港文化             公告编号：2020-42

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月24日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由黄春洪先生主持会议。会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄春洪先生为公司第五届董事会董事长；选举缪进义先生为公司第五届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

　　鉴于钱文龙先生是公司创始人，历任公司第一至四届董事会董事长，在纺织行业、公司管理方面有丰富的经验和资源，经公司董事会讨论研究，决定聘任钱文龙先生为公司名誉董事长。钱文龙先生担任公司名誉董事长后，不参与公司日常经营发展管理，可以列席公司董事会会议并发表意见，但并非公司董事、监事及高级管理人员。

　　（三）审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及主任委员的议案》

　　经公司董事会讨论研究，决定公司董事会下设四个委员会成员及主任委员构成如下：

　　1、战略委员会主任委员：黄春洪

　　委员：黄春洪、缪进义、袁爱国、侯文彬、王自忠（独立董事）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审计委员会主任委员：郭静娟（独立董事）

　　委员：郭静娟、徐群、王自忠

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、提名委员会主任委员：匡建东（独立董事）

　　委员：匡建东（独立董事）、黄春洪、王自忠（独立董事）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、薪酬与考核委员会主任委员：王自忠（独立董事）

　　委员：王自忠（独立董事）、黄春洪、郭静娟（独立董事）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据董事长提名，同意聘任缪进义先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任袁爱国先生、侯文彬先生、黄海峰先生、倪志刚先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任徐群女士为公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任杨华女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日

　　附件：

　　江苏鹿港文化股份有限公司第五届董事会

　　董事长、副董事长、高管人员、证券事务代表简历

　　1、黄春洪先生，上届董事，1978年出生，中国国籍，本科。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长、副总经理。

　　2、缪进义先生，上届董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。

　　3、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务负责人。

　　4、袁爱国先生，1968年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

　　5、侯文彬先生，1975年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997年8 月至2012年8月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012年8月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港科技有限公司董事长。

　　6、黄海峰先生，1973年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港乐野科技有限公司董事长。

　　7、王自忠先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974年7月至1976年12月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976年12月至1980年1月，担任河北省隆化县52822部队文书；1980年1月至1984年1月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984年10月至1990年3月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990年3月至1996年1月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996年1月至1997年4月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997年4月至2017年5月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；现任张家港广大特材股份有限公司独立董事。

　　8、郭静娟女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，民盟盟员，中国注册会计师、资产评估师，1986年至今任沙洲职业工学院副教授。现任江苏华昌化工股份有限公司独立董事。

　　9、匡建东先生，上届独立董事，1953年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长。

　　10、倪志刚先生，1977年出生，中国国籍，1994年至2015年担任过江苏鹿港文化股份有限公司车间副主任、车间主任，2015年2月起担任公司总经理助理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

　　11、邹国栋先生，上届董事会秘书，1977年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　12、杨华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历。2005 年 8 月参加工作，2018 年 6 月至今在公司证券部任职，2019年4月起担任公司证券事务代表。

　　证券代码：601599    证券简称：鹿港文化  编号：2020-043

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举钱丽女士（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，职工监事任期与公司第五届监事会任期一致。

　　本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特此公告！

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　2020年6月24日

　　附件：

　　钱丽女士简历

　　钱丽，女，汉族，1974年12月出生，大专学历，助理工程师。

　　1999年11月～2000年8月 江苏鹿港毛纺集团有限公司成条车间值班长

　　2000年9月～2004年8月  江苏鹿港毛纺集团有限公司机物料仓库会计

　　2004年8月～2008年5月  江苏鹿港毛纺集团有限公司精纺综合科会计

　　2008年5月至今，江苏鹿港文化股份有限公司毛腈类综合科会计，公司第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会职工监事。

　　证券代码：601599              证券简称：鹿港文化              公告编号：2020-044

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年6月24日在公司六楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高慧忠先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司监事会

　　2020年6月24日