一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及云平台系统及服务，逐步转型成为互联网+医疗解决方案提供商。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。报告期内公司深入贯彻执行以下两条核心战略：

　　以糖尿病管理领域作为切入点来实施互联网+医疗核心战略，互联网+医疗慢病管理解决方案业务是指以移动智能医疗设备为入口，以互联网为载体和技术手段，建立以医生为核心的照护团队，将慢性病管理与诊疗从院内延伸到院外，从线下延伸到线上，软硬件服务一体化，助力糖尿病全程综合照护，加速糖尿病诊疗“O+O”新模式在中国、美国的推广。

　　在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品的核心战略，与用户做朋友，坚持做感动人心、价格厚道的好产品，力求产品超预期，价格超预期，打造围绕个人健康及生命体征监测领域体温、血压、血糖、血氧、体脂、心电等相关的多款健康医疗产品，逐步扩展到智能IOT产品领域。

　　我们认为，移动互联网、物联网、大数据、人工智能新一轮技术产业革命改变了人们的生活方式，引发行业洗牌，每一个行业都要基于这些技术重新定义行业未来，这是国家的机遇、城市的机遇、企业的机遇。我们相信，医疗服务一定会从医院延伸到家庭，这是机遇也是挑战，无论在中国还是美国，都没有任何一家公司真正探索出可行的成功模式，互联网巨头苹果、谷歌、亚马逊、腾讯、阿里巴巴等公司也在探索这一领域，但大家都在同一起跑线上，关键不在于公司大小，资源多少，资本雄厚程度，而是哪家公司具备全球视野，并可以基于这些技术探索出真正可行的医疗服务模式，真正解决医生患者的问题。公司希望能够抓住机遇，快速发展。行业发展变化情况详见第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　糖尿病诊疗方面，2019年度,“互联网+医疗健康”的政策指引进一步明确，各项监管制度、服务模式、运行机制日趋完善。2019年1月，国家卫生健康委办公厅发布了《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》，确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为“互联网+护理服务”试点省份。2019年5月，国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》通知中，明确指出国家医保局负责制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件。同时继续推进全民健康信息国家平台和省统筹区域平台建设，改造提升远程医疗网络，并指导地方有序发展“互联网+医疗健康”服务。2019年8月，国家医保局发布了《关于完善“互联网＋”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，正式明确互联网医疗可以使用医保支付，要求各省医保局制定相应的支付流程。2019年10月，国家医保局发布了《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》，进一步加强重大慢性病防治，减轻城乡居民高血压、糖尿病（以下简称“两病”）患者门诊用药负担。公司以“让健康更简单、让生活更智慧”为使命，顺应国家“互联网+医疗健康”的发展方针，积极与各地医疗机构推动糖尿病诊疗“O+O”新模式落地。在有利的行业发展趋势和政策支持的推动下，通过对模式的不断探索与经验的积累，加速推动“糖尿病诊疗“O+O”新模式”在中国多个城市地区的落地。同时，美国医保已经明确了付费方式，在慢病管理领域，也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

　　爆款产品方面，公司坚持极致性价比、低毛利，力求产品超预期，价格超预期。与用户做朋友，为用户提供感动人心、 价格厚道的产品和服务。产品定义方面，深入探究用户的需求和市场发展趋势，注重用户体验，要求功能实用、操作便捷、物美价廉。本次疫情中的必备产品九安（iHealth）额温计和在小米等新零售平台发售的血压计等产品均取得了优异的销售成绩。

　　综合业务方面，国内业务部及国际贸易综合部以额温计、血压计、血糖仪为主打产品，稳抓国内业务，拓展海外市场，并逐渐增加其他品类来丰富产品线。2019年，公司国际贸易较上一年度有明显增长，OEM及ODM业务成品数量、成品销售额增长可观。同时，通过灵活有效的改革机制，系列降本增效措施取得了良好的效果，工艺能力在不断完善提高，以优质的质量和服务赢得了国内外客户的口碑。

　　报告期实现营业收入70,627.64万元，较去年同期有所上升；公司实现归属于母公司所有者净利润6,644.91万元，同比上升423.77%，主要系公司参与投资的金融资产公允价值增长以及公司销售业绩提升所致。销售费用10,845.77万元，较去年同期增长，主要系销售费用随营业收入增长而增加。管理费用17,366.38万元、研发费用8,003.45万元，较去年同期有小幅增长，系公司贯彻坚持核心战略，在互联网+医疗及爆款产品领域持续投入。

　　（一）内部结构调整和优化

　　2019年初，公司重新梳理使命、愿景和价值观，形成“让健康更简单，让生活更智慧”的使命和“做全球互联网医疗及智慧生活的开拓者”的愿景，明确“自我驱动、深度思考、专注极致、感动人心”的核心价值观。围绕“糖尿病诊疗“O+O”新模式”和“在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品”两大核心战略”，在公司内部，打破职能的界限，化小各核算单位，调整组织架构为五大板块：爆款板块、综合业务板块、基础技术板块、互联网医疗板块、职能服务板块。上述调整核心目标明确，找战略对口的人、专业能力最强的人、能够自我驱动的人，形成梦想一致、价值观相同的团队。爆款板块10人左右，独立运营、单独核算、目标激励，负责研发并推出高性价比智能硬件产品。综合业务板块包括国内业务部、国际贸易综合部、柯顿工厂和新零售拓展部，并进一步在业务板块中细分了事业线。基础技术板块包括血压、血糖、健康产品基础技术室、iHealth公共功能研发服务部、通讯模块部、人工智能室、测试室，技术条线划分清晰，分工明确，做各自专业领域中最专业的人。互联网医疗板块，在北京、天津、美国等地建立了以地域为核心的运营团队。职能服务板块包括行政人事、财务等公共服务部门，负责日常运营，为产品、技术、业务板块提供服务与支持。上述调整以利润为中心，核心目标明确，符合公司既定发展战略和实际经营的要求，有利于降低运营成本、提高运营效率、改善公司财务状况。通过坚持和践行公司的使命、愿景、核心价值观，希望实现“加速在中美两地推广糖尿病诊疗“O+O”新模式”和“在小米等新零售平台推出极致性价比爆款产品”的目标，不断提高核心竞争力和综合实力，实现公司的长久稳健发展。

　　（二）坚持极致性价比产品策略，与用户做朋友

　　公司持续贯彻“与用户做朋友，坚持做感动人心、价格厚道的好产品，力求产品超预期、价格超预期”的理念，设立智能产品部、智能照明产品部等研发团队，投资了智能家居等智能IOT产品领域。2019年度，公司不断丰富现有产品品类，研发项目共计9项，完成老产品标准升级和维护29款。iHealth系列产品获得了良好的品牌知名度和用户口碑，额温计、血压计、血糖仪、雾化器等产品销量持续上涨。

　　报告期内，公司推出了多款智能IOT产品，进一步丰富了公司产品线：升级了雾化器产品，不仅有压缩式雾化器还推出了小型微网雾化器，在家轻松做雾化。未来公司将在小米等新零售平台推出更多极致性价比爆款产品。

　　（三）在互联网+医疗领域积极推进糖尿病诊疗“O+O”新模式

　　2016年10月，公司互联网医疗的糖尿病诊疗“O+O”新模式在天津代谢病医院和北京北大医院落地，经过3年多的摸索，公司在糖尿病管理服务方面的经验不断积累，并在美国硅谷和北京设立了落地团队，形成了有战斗力的核心团队。在国内，公司的糖尿病诊疗“O+O”新模式的覆盖城市已经延伸至天津、北京、上海、广州、深圳、沈阳等地，与北京大学第一医院、北京协和医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、深圳人民医院等二十余家专业医疗机构合作设立糖尿病共同照护门诊。

　　在美国，已经与十余家家庭医生诊所进行合作，形成口碑后带动了更多的家庭医生加入，越来越多专业素质能力强、高度认同公司发展方向的人加入团队。目前美国医保已经明确了付费方式，在慢病管理领域，也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

　　目前，入组患者平均糖化血红蛋白达标水平是国内外其他医疗机构平均达标水平一倍以上，得到了国内外专家的广泛认可。公司的糖尿病诊疗“O+O”新模式已经在国内外累积了大量诊疗数据，形成了高活跃、高粘性的“粉丝”患者群，为公司未来在互联网医疗领域的深入发展打下了良好基础。

　　（四）公司金融资产公允价值大幅增长

　　2020年1月12日，公司收到基金管理人安信资产管理(香港)有限公司（以下简称“安信资产”）的通知，公司全资子公司 Andon Holdings Co.,Ltd（以下简称“九安控股”）与安信证券投资（香港）有限公司（以下简称“安信投资”）共同设立的“Essence iSeed Fund SP”基金（以下简称“Essence iSeed 基金”）持有100%份额的子基金iSeed Ventures Fund Ⅱ已转让其持有的标的公司Care Innovations, LLC.（以下简称“CI”）的全部股权。本次子基金转让CI公司的溢价导致Essence iSeed 基金2019年末公允价值的大幅增长，给公司合并层面当期损益带来积极影响。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司全资子公司 Andon Holdings Co.,Ltd（以下简称“九安控股”）与安信资产管理(香港)有限公司（以下简称“安信资产”）、安信证券投资（香港）有限公司（以下简称“安信投资”）共同设立“Essence iSeed Fund SP”基金（以下简称“Essence iSeed基金”）2020年1月12日，公司收到基金管理人安信资产的通知，Essence iSeed持有100%份额的子基金iSeed Ventures Fund Ⅱ已转让其持有的标的公司Care Innovations, LLC.（以下简称“CI”）的全部股权。根据新金融工具分类会计准则，公司将该部分金融资产在2019年12月31日较本会计年度期初的公允价值变动计入当期损益。上述事项给公司合并层面当期损益带来重大影响。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称财会〔2019〕6 号文），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自 2019 年度中期财务报表起执行。根据财会〔2019〕6 号文的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6 号文之附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分项目列报进行相应调整。

　　3、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16 号”），适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中：

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　法定代表人：刘毅

　　2020年6月24日

　　证券代码：002432                证券简称：九安医疗               公告编号：2020-033

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月18日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2020年6月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容。

　　第四届董事会独立董事张俊民先生、刘军宁先生、陈建国先生，第五届董事会独立董事张俊民先生、戴金平女士、杨艳辉女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度报告及摘要》

　　公司2019年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2020]009948号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2019年度报告及摘要》，《2019年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　公司2019年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2020]009948号标准无保留意见的《审计报告》。详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

　　基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2019年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供2019年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2020年度审计机构的公告》（            公告编号：2020-036）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《天津九安医疗电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　具体详见公司本公告日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》（            公告编号：2020-037）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

　　公司为了更好的优化管理团队，提升管理效率，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核、批准，同意聘任王湧先生为公司副总经理，分管国内销售业务；提名丛明先生为公司副总经理，分管智能产品版块；提名孙喆先生担任公司财务总监，邬彤先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见公司本公告日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变更的公告》。（            公告编号：2020-039）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　十二、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次非公开发行股票具体发行方案如下：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（三）发行对象和认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者或其他机构投资者以及自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。

　　所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中，单个发行对象及其一致行动人认购上限不超过7,000万股（含本数）。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（四）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确 定。

　　如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、派息等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前认购价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，P1为调整后发行价格。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（五）发行数量

　　本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格。本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本432,805,921股的30%，即不超过129,841,776股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（六）限售期

　　本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不进行转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（八）本次非公开发行前的滚存利润安排

　　本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（九）本次发行决议的有效期

　　本次非公开发行A股股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十）募集资金用途

　　本次非公开发行募集资金总额不超过6亿元（含本数，下同），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

　　■

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年股东大会审议,经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施。

　　十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见与本公告同时在公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　为了确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见与本公告同时在公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年股东大会审议通过。

　　十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17号、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告（2015）31号）的相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的公告》 （            公告编号：2020-043）。

　　公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

　　为确保公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告（2015）31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具相关承诺。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的公告》（            公告编号：2020-041）

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，为便于本次发行的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，包括但不限于：

　　1、按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，在股东大会决议范围内，董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行起止时间、具体申购办法，以及其他与发行上市有关的事项；

　　2、聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

　　3、就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和荐股机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件；

　　4、办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜；

　　5、根据本次非公开发行股票的发行结果、变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　　6、在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司身份分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　7、取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格；

　　8、根据发行市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量；

　　9、如果国家或证券监督管理部门对上市公司发行新股的政策调整，董事会根据政策规定对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行相关事宜；

　　10、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

　　上述授权自股东大会审议通后之日起十二个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

　　公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对截止至2020年3月31日的募集资金使用情况编写了《前次募集资金使用情况专项报告》，董事会对报告进行了专项审查，聘请大华会计师事务所对本报告进行了专项审核并出具鉴证意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《前次募集资金使用情况专项报告》及《大华会计师事务所关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

　　为保护投资者的合法权益，进一步增加公司利润分配政策的透明性，完善和健全公司分红的决策程序和监督程序，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监公告（2013）43号）以及《公司章程》等文件的相关规定及要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、上市公司融资环境等因素，公司制定了《天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　二十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（            公告编号：2020-035）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002432                   证券简称：九安医疗                 公告编号：2020-034

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日以书面方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2020年6月24日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度报告及摘要》

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　公司编制的《2019年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

　　2019年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2019年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

　　经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为，2019年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。

　　9、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司监事会经审议同意公司2020年度非公开发行A股股票方案，方案内容具体如下：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（三）发行对象和认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者或其他机构投资者以及自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。

　　所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中，单个发行对象及其一致行动人认购上限不超过7,000万股（含本数）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（四）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。

　　如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、派息等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前认购价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，P1为调整后发行价格。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（五）发行数量

　　本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格。本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本432,805,921股的30%，即不超过129,841,776股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（六）限售期

　　本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不进行转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（八）本次非公开发行前的滚存利润安排

　　本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（九）本次发行决议的有效期

　　本次非公开发行A股股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十）募集资金用途

　　本次非公开发行募集资金总额不超过6亿元（含本数，下同），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

　　■

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议,经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见与本公告同时在公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　为了确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见与本公告同时在公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　12、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17号、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告（2015）31号）的相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及其填补措施的公告》（            公告编号：2020-043）。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

　　为确保公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告（2015）31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具相关承诺。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的公告》（            公告编号：2020-041）。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　14、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对截止至2020年3月31日的募集资金使用情况编写了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请了大华会计师事务所对本报告进行了专项审核并出具鉴证意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》及《大华会计师事务所关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　15、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

　　为保护投资者的合法权益，进一步增加公司利润分配政策的透明性，完善和健全公司分红的决策程序和监督程序，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监公告（2013）43号）以及《公司章程》等文件的相关规定及要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、上市公司融资环境等因素，公司制定了《天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：002432                证券简称：九安医疗               公告编号：2020-035

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于2020年7月23日召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年7月23日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年7月23日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月23日上午 9:15 至下午3:00的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2020年7月20日。

　　6、出席对象

　　（1）截至2020年7月20下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：

　　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议的议案由公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　第5项、第9-16项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第5-17项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年7月22日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　邮政编码：300190

　　联系人：李凡

　　联系电话：（022）87611660-8220

　　联系传真：（022）87612379

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议

　　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件1

　　参与网络投票的具体操作流程程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362432     投票简称：九安投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月23日上午 9:15 至下午 3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）              股，兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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