证券代码：002036           证券简称：联创电子           公告编号：2020—077

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月24日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年6月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9：15-15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：韩盛龙先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份数227,102,706股，占公司有表决权股份总数的24.5064%。其中：

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份215,370,415股，占公司有表决权总股份的23.2404%；

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份11,732,291股，占公司有表决权总股份的1.2660%。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份11,732,291股，占公司有表决权总股份的1.2660%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

　　议案一：审议通过了关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案。

　　表决结果：同意227,102,706股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,732,291股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

　　本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案二：审议通过了关于公司为控股子公司江西联淦电子科技有限公司借款融资提供担保的议案。

　　表决结果：同意225,901,198股，占出席会议有表决权股份数的99.4709％；反对1,201,508股，占出席会议有表决权股份数的0.5291％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意10,530,783股，占出席会议中小股东有表决权股份数的89.7590％；反对1,201,508股，占出席会议中小股东有表决权股份数的10.2410％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

　　本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案三：审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果：同意227,099,846股，占出席会议有表决权股份数的99.9987％；反对2,860股，占出席会议有表决权股份数的0.0013％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,729,431股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9756%；反对2,860股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0244％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

　　本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

　　2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年六月二十九日

　　证券代码：002036       证券简称：联创电子       公告编号：2020—078

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司关于

　　可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“联创转债”）进行了跟踪评级。

　　公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“联创转债”前次信用评级结果为“AA”；评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司，评级时间为2019年8月6日。

　　东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2020】379号），跟踪评级结果：东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“联创转债”的信用等级为“AA”。报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零六月二十九日