证券代码：002400                证券简称：省广集团    公告编号：2020-032

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年6月15日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2020年6月24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟内部划转上海恺达广告有限公司股权的议案》。

　　为优化资源配置，结合公司投资战略的需要，公司拟将持有的参股子公司上海恺达广告有限公司（以下简称：“上海恺达”）49%股权内部划转给公司控股企业珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“省广益松”，公司占99.98%份额）旗下子基金珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙）（省广益松占99.9%份额）。

　　本次内部划转完成后，上海恺达49%股权所产生的任何收益全部归属于省广益松享有，省广益松所享有的该等收益全部归属于公司享有。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十五日