证券代码：000716      证券简称：黑芝麻     公告编号：2020-041

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，董事会决定于2020年6月24日召开本次股东大会，公司于2020年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开情况：

　　（1）召开时间：2020年6月24日（星期三）下午14:30

　　（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室

　　（3）会议主持人：董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日（现场股东大会召开日）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日15:00的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月17日（星期三）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、股东出席会议情况

　　1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

　　■

　　2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　3、广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。

　　三、提案审议及表决结果

　　（一）本次股东大会审议的议案和表决结果如下：

　　■

　　根据表决结果，本次股东大会审议的事项均获得通过。

　　（二）关于议案审议表决情况的说明

　　1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

　　2、以上议案9为关联交易事项，获得出席会议有效表决权的股东所持表决权的99.9369%的同意票通过。

　　本议案为关联交易事项，表决本议案时，广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”，持股数 218,615,396 股）、韦清文（持股数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、李汉朝（持股数 10,500,000 股）、李玉琦（持股数 10,000,000 股）共五名关联股东回避表决，回避表决的股份数量共274,438,796 股。其存在的关联关系如下：黑五类集团为公司的控股股东，韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人，韦清文为其一致行动人，其拥有关联交易对手方直接或者间接控制权。

　　3、以上议案10、议案11为特别决议事项，前述两个议案均获得出席会议有效表决权的股东所持表决权的99.8734%（三分之二以上）的同意票通过。

　　议案10、议案11为关联交易事项，表决时黑五类集团（持股数 218,615,396 股）、韦清文（持股数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、李汉朝（持股数 10,500,000 股）、刘世红（持股数29,645,107股）、李玉琦（持股数 10,000,000 股）、杨泽（持股数4,290,290股）、高振玲（持股数191,609股）、邵强（持股数191,609股）、刘世恒（持股数255,479股）、卢星（持股数102,191股）等关联股东回避了表决，回避表决的股份数量共309,115,081 股。其存在的关联关系如下：黑五类集团及刘世红、杨泽、高振玲、邵强、刘世恒、卢星为本次补偿股份的股东，同时韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东。

　　4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

　　四、律师出具的法律意见

　　广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年六月二十五日

　　证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2020-042

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年资产重组标的资产上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“礼多多”）2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为7,536.67万元，未完成业绩承诺人与公司签署的《盈利预测补偿协议》中承诺的礼多多 2019年度的业绩。由此，公司将向礼多多原股东刘世红、杨泽、广西黑五类食品集团有限责任公司、19名股权激励股东共22名股东回购合计应补偿股份2,396,355 股，该补偿股份将由公司回购后注销。现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　公司于 2020 年4月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》；于2020年6月2日召开第九届董事会2020年第五次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》；前述事项并经2020年6月24日召开的公司2019年年度股东大会审议并获得通过。

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[京永审字（2020）第148113号]，公司2017年资产重组标的资产礼多多2019 年度扣非后归属于母公司股东的税后净利润为7,536.67万元，未完成业绩承诺人与公司签署的《盈利预测补偿协议》中承诺的礼多多 2019年度的业绩。由此，公司将以总价1.00元人民币向礼多多原股东刘世红、杨泽、广西黑五类食品集团有限责任公司、19名股权激励股东共22名股东回购合计应补偿股份2,396,355 股，该补偿股份将由公司回购后注销。

　　上述回购注销完成后，公司总股本将由746,395,905 股减至743,999,550股，注册资本将由746,395,905 元减至743,999,550元。本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于 2020年4月30日、2020年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第七次会议决议公告》（2020-027）、《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》（2020-036）、《2019年年度股东大会决议公告》（2020-041）。

　　二、关于债权人的通知

　　公司本次回购注销业绩补偿股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：

　　本公司的债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　1、申报时间为：2020年6月25日至2020年8月8日。

　　2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权：

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、申报方式：债权人可采用信函或传真的方式申报。

　　（1）送达地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司财税管理中心

　　（2）联系人：梁健秋

　　（3）邮政编码：530022

　　（4）联系电话：0771—5308083

　　（5）传真号码：0771—5308050

　　4、以邮寄方式申报的申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十五日