证券代码：002159            证券简称：三特索道           公告编号：2020-45

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2020年6月19日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2020年6月22日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。

　　同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向武汉农村商业银行风景区支行申请总额为人民币3,000万元的一年期综合授信，并在该综合授信下本次向该行申请流动资金借款人民币1,000万元整，期限一年；同意公司为该笔授信提供连带责任担保，保证期限自债务履行期届满之日起两年止（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：002159     证券简称：三特索道    公告编号：2020-46

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于为控股子公司向银行借款提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司持有其80%股权，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游公司”）持有其10%股权，武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）持有其10%股权。

　　为满足经营需要，东湖海洋公园拟向武汉农村商业银行风景区支行申请总额为人民币3,000万元的一年期综合授信，并在该综合授信下，本次向该行申请流动资金借款人民币1,000万元整。根据银行要求，公司、卡沃旅游公司、花马红公司作为东湖海洋公园股东，为上述授信借款提供连带责任担保。

　　2020年6月22日，公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

　　本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人名称：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司

　　2．成立时间：2011年3月10日

　　3．住所：东湖生态旅游风景区梨园沿湖路20号

　　4．法定代表人:邢福承

　　5．注册资本：15,000万元人民币

　　6．一般经营项目：水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演，对旅游项目及产品的投资和经营，旅游设施、游乐场及游乐项目的开发，酒店投资经营，停车服务，公园绿地管理，植物栽培与养护，照相服务，工艺品销售，旅游产业主题创意、设计、咨询，企业管理、企业文化传播展示，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），代订（预定）门票，票务代理（服务），旅游服务，游泳场所、水上娱乐项目经营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　7．东湖海洋公园最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上2019年度财务数据经审计；2020年一季度财务数据未经审计。

　　8.关联关系说明：东湖海洋公园为公司控股子公司，公司持有其80%股权，卡沃旅游公司持有其10%股权，花马红公司持有其10%股权。

　　9.最新信用等级状况：东湖海洋公园信用状况良好，无外部评级。

　　10.或有事项：截至本公告披露日，东湖海洋公园不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．担保方式：连带责任担保

　　2．担保范围：本金1,000万元及利息和其他相关费用

　　3．担保期间：债务履行期届满之日起两年内

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由东湖海洋公园与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　1．东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能掌握其经营状况和财务状况，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2．东湖海洋公园本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为东湖海洋公园提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。

　　3. 公司控股子公司东湖海洋公园经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

　　4. 本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　本次担保金额共占公司最近一期经审计净资产的0.94%；本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,992.36万元，占公司最近一期经审计净资产的19.70%，其中，公司对控股子公司提供担保的余额为7,624.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.15%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为21,992.36万元，占公司最近一期经审计净资产的20.64%。

　　截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日