证券代码：600811               证券简称：东方集团            公告编号：2020-045

　　债券代码：155175         债券简称：19东方01

　　债券代码：155495         债券简称：19东方02

　　东方集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席李亚良先生、监事刘慧颖女士因个人原因未能亲自出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议；董事候选人刘怡女士，独立董事候选人陈守东先生，独立董事候选人金亚东先生，监事候选人吕廷福先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：1、《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2、《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：3、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：4、《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：5、《2019年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：6、《2019年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：8、《关于2020年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：9、《关于确定公司2020年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：10、《关于2020年度非关联金融机构融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：11、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：12、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：13、《关于确定2020年度公司与关联方互保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：14.01向关联人购买商品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：14.02向关联人销售商品

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：14.03委托关联人加工

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：14.04向关联人出租房屋及设备

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：14.05接受关联人提供港口及其他服务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：15、《关于2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：17、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：19.01发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、议案名称：19.02票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　25、议案名称：19.03债券品种及期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　26、议案名称：19.04债券利率及确定方式、还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　27、议案名称：19.05发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　28、议案名称：19.06向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　29、议案名称：19.07担保情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　30、议案名称：19.08募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　31、议案名称：19.09承销方式及上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　32、议案名称：19.10公司资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　33、议案名称：19.11决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　34、议案名称：20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　35、议案名称：21、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　36、议案名称：22、《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　议案号:6   议案名称:《2019年度利润分配方案》

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会第11-13、22项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：第13、14.01、14.04、15项议案，已回避表决的关联股东为张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计持股数量为1,112,975,727股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

　　律师：程芳、吴晓朦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　东方集团股份有限公司

　　2020年6月24日

　　证券代码：600811           证券简称：东方集团        公告编号：临2020-046

　　债券代码：155175           债券简称：19东方01

　　债券代码：155495           债券简称：19东方02

　　东方集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日以现场结合通讯表决的方式召开了第十届董事会第一会议，本次会议通知于2020年6月16日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事韩方明先生因工作原因以通讯表决的方式参加本次会议。本次现场会议由孙明涛先生主持，全体监事及公司管理层部分人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》

　　选举孙明涛先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期相同。根据公司《章程》规定，推选董事长孙明涛先生担任公司法定代表人。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　2. 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第十届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　董事会战略委员会：主任委员孙明涛，成员方灏、张惠泉、刘怡、戴胜利、陈守东（独立董事）、韩方明（独立董事）。

　　董事会审计委员会：主任委员郑海英（独立董事），成员张惠泉、刘怡、陈守东（独立董事）、金亚东（独立董事）。

　　董事会提名委员会：主任委员韩方明（独立董事），成员孙明涛、方灏、陈守东（独立董事）、金亚东（独立董事）。

　　董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈守东（独立董事），成员孙明涛、方灏、韩方明（独立董事）、郑海英（独立董事）。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事长提名，公司决定聘任方灏先生担任公司总裁职务，聘任康文杰先生担任公司董事会秘书职务。经总裁提名，公司决定聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼首席律师职务，聘任戴胜利先生、田健先生、张明根先生担任公司副总裁职务，聘任党荣毅先生担任公司财务总监职务。上述高级管理人员简历见附件。

　　聘任高级管理人员的任期与第十届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　4. 《关于续聘公司证券事务代表的议案》

　　董事会决定继续聘任丁辰女士、殷勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关业务。上述人员简历见附件。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　方灏，男，中国籍，1973年出生，硕士研究生。曾任北大方正投资有限公司副总经理，北大方正集团有限公司资金管理中心总监、投行事业群财务顾问部总经理、北大方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司助理总裁、常务副总裁、总裁，北京碧水源科技股份有限公司董事、总裁。现任东方集团股份有限公司董事、总裁。

　　张惠泉，男，中国籍，1967年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师，锦州港股份有限公司董事，民生电商控股（深圳）有限公司监事。

　　戴胜利，男，中国籍，1979年生，本科，学士学位。曾任华润万家有限公司大区副总经理兼采购总监，江西五丰食品有限公司董事长，四川五丰黎红食品有限公司董事长，扬州五丰富春有限公司董事长，华润五丰米业（中国）有限公司总经理。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁，东方粮仓有限公司总裁。

　　田健，男，中国籍，澳大利亚永久居留权，1965年出生，硕士，国家一级注册建筑师，高级建筑师。曾任黑龙江东方建筑设计有限公司董事长，总建筑师；北京太阳火文化产业投资有限公司副总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁，国开东方城镇发展投资有限公司董事。

　　张明根，男，中国籍，1970年出生，硕士，律师执业资格。曾任中润律师事务所执业律师，北京世纪华侨城实业有限公司总办副主任、法律顾问，北大资源集团所属东莞三元盈晖有限公司法务部总经理、助理总裁，方正集团审计法务部法务总监，北大资源集团战略投资部总经理，北大资源集团所属昆山高科发展有限公司常务副总经理、总裁，国测地理信息科技产业园集团有限公司总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁，国开东方城镇发展投资有限公司董事。

　　党荣毅，男，中国籍，1969年出生，硕士，注册会计师。曾任东方集团股份有限公司总裁助理，东方集团财务有限责任公司副总经理，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事，东方集团股份有限公司财务副总监。现任东方集团股份有限公司财务总监，国开东方城镇发展投资有限公司董事，东方优品健康食品控股有限公司董事，东方集团财务有限责任公司董事。

　　康文杰，男，中国籍，1983年出生，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，中国冶金科工股份有限公司业务主管、高级业务主管、处长，亿达中国控股有限公司董事会秘书、总裁助理、产业基金公司总经理等职。现任东方集团股份有限公司董事会秘书。

　　证券事务代表简历

　　丁辰，女，中国籍，1982年出生，本科，法学学士。曾任东方集团股份有限公司投资者关系主管。现任东方集团股份有限公司证券事务代表。

　　殷勇，男，中国籍，1973年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任东方集团股份有限公司董事会办公室副主任，东方集团粮油食品有限公司财务副总监、财务总监，东方粮仓有限公司投资部总监。现任哈尔滨东方粮仓投资管理有限公司执行董事兼总经理，东方集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600811           证券简称：东方集团        公告编号：临2020-047

　　债券代码：155175           债券简称：19东方01

　　债券代码：155495           债券简称：19东方02

　　东方集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日在公司视频会议室现场召开了第十届监事会第一次会议。会议通知于2020年6月18日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，监事吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案名称：《关于选举监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，一致选举吕廷福先生担任公司第十届监事会监事会主席职务，任期与第十届监事会任期相同。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司监事会

　　2020年6月24日