证券代码：601608       证券简称：中信重工    公告编号：2020-027

　　中信重工机械股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事孙启平先生出席了会议，其他监事因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司总经理张志勇先生、副总经理瞿铁、副总经理李学群、董事会秘书梁慧女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司〈2019年年度报告〉及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《公司关于支付独立董事2019年度津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《公司2020年度预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6为现金分红分段表决的议案，投票结果见“（二）中小股东分段表决情况”。

　　2、议案6、7、9、10、11为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　3、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：许嘉、刘思聪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《中信重工机械股份有限公司2019年年度股东大会决议》

　　2、 《竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》

　　中信重工机械股份有限公司

　　2020年6月24日

　　证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-028

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于2020年3月24日至2020年6月23日累计收到政府补助资金5,793.49万元人民币。具体明细如下：

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　　注：单项低于50万元的政府补助进行分类合并列示。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日