本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事杨祖一先生、黄国良先生、刘志迎先生、吴叶兵先生由于工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事许建清先生由于工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，采用累积投票制进行表决，同意票数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上，本议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李刚、章钟锦

　　2、律师见证结论意见：

　　本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2020年6月24日