本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月23日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年6月23日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至2020年6月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表股份463,571,648股，占上市公司总股份的48.9413％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份461,186,548股，占上市公司总股份的48.6895％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,385,100股，占上市公司总股份的0.2518％。会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，独立董事吴必胜先生、董事杨其新先生因故未出席会议；公司监事、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《2019年年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意461,625,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.5801％；反对1,946,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意439,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4234％；反对1,946,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（二）审议通过《2019年年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意461,625,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.5801％；反对1,946,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意439,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4234％；反对1,946,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（三）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意461,625,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.5801％；反对1,946,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意439,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4234％；反对1,946,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（四）审议通过《2019年年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意461,222,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.4932％；反对1,946,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权402,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0869％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5465％；反对1,946,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5766％；弃权402,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.8769％。

　　（五）审议通过《2019年年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意461,195,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.4875％；反对1,973,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4257％；弃权402,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0869％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4275％；反对1,973,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.6956％；弃权402,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.8769％。

　　（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意461,625,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.5801％；反对1,946,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意439,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4234％；反对1,946,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（七）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意461,222,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.4932％；反对1,946,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权402,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0869％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5465％；反对1,946,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5766％；弃权402,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.8769％。

　　（八）审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

　　总表决情况：

　　同意461,193,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.4871％；反对2,377,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3478％；反对2,377,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.6522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　法律意见书全文详见2020年6月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　　四、备查文件

　　1、广东高乐股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司2019年年度股东大会决议法律意见书。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月24日