一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员异议声明。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司2019年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2020】第1889号）。

　　（勤信审字【2020】第1889号）《审计报告》涉及的强调事项段内容如下：“截止2019年12月31日，顾地科技重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“文旅公司”）涉及多起诉讼，债务到期无法偿还，银行账户被冻结，文旅公司2019年度收入为资产租赁收入，但用于租赁的主要资产被查封，针对前述情况，文旅公司拟采取与债权人达成和解方案、对查封的资产解封、抵押资产获取借款、提高经营管理效益等措施来改善持续经营能力，但如果前述改善措施不能实施，则文旅公司可能不能持续经营，故文旅公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

　　本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所属行业为塑料管道制造业及文化旅游行业。公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。2016年，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司，增加了体育赛事业务。2017年，公司设立全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司，开展与体育赛事相关的文化旅游业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，是顾地科技股份有限公司承受巨大经营压力的一年。一年来，面对复杂的经济形势和激烈竞争的市场环境，全体员工在公司董事会的领导下，迎难而上，砥砺前行，从整体上保证了公司各项工作稳步推进。现将公司2019年度经营情况及2020年度工作计划报告如下：

　　一、2019年经营管理情况

　　（一）2019年主要指标情况

　　2019年，公司累计实现销售收入16.4亿元，比上年同期16.64亿元减少2401.43万元，下降1.44%；实现归属上市公司股东净利润1067.75万元。

　　（二）2019年主要工作情况

　　1、部分管道子公司业绩良好。

　　2019年，尽管因公司市政产品销售占比同比下降，导致管道板块整体销售业绩不理想，但是2019年重庆顾地和佛山顾地取得良好的经营业绩，两家子公司分别实现销售收入6.12亿元和3.13亿元，比上年同期分别增长11.31%和6.83%，实现利润5383万元和706万元，分别增长38.82%和251.92%。

　　2、盘活文旅板块资产，发挥资产效益

　　2019 年，综合考虑公司资金状况、文旅板块资产条件等因素，公司积极引入有实力、有经验的文旅业务运营公司，通过资产出租的方式一定程度上保证了文旅板块业绩的实现，同时也保证了越野 e 族阿拉善英雄会的社会影响力。

　　3、坚持以销售为龙头，加大应收账款清收力度

　　一是公司在市政产品销售受困的情况下，积极挖掘民建市场潜力，实施现款现货销售策略，保证民建产品稳中有升。二是运用法律手段加大清收应收账款力度。2019年，依法收回呆滞应收账款1080.89万元。三是继续做好经销商分级管理，重点培育销售千万级以上的经销商，不断扩充、壮大经销商队伍。

　　4、发挥强服务支撑体系作用，全力保障各项工作正常运行

　　一是公司生产部门根据市场动态，尽力适时调整产品生产结构，保障市场供给；二是不断提高产、供、销部门的沟通和协调效率，及时解决工作中出现的新情况、新问题；三是研发、技术、质检等部门为生产部门提供技术支持的同时，进一步加强了企业的标准化管理；四是财务部门积极筹措资金，努力为公司正常运营提供资金保障；五是完成了母公司原料车间除尘防爆系统升级改造，使原料车间达到了国家环保要求。通过努力，2019年公司实验室通过了国家CNAS认证，同时，公司再次获得了“湖北省制造企业100强”称号（全省排名65位）和“鄂州市工业突出贡献10强企业”称号（全市民营企业排名第一）。

　　二、2019年工作中存在的一些问题

　　1、内部资源整合及集约化优势有待进一步加强。

　　2、设备更新投入不足，部分生产设备老化。

　　3、人员结构不够合理，管理人员比重过大，且员工的考核机制和激励机制未发挥出预期效果。

　　4、内部基础管理，特别是现场管理、设备管理、安全管理、文明生产、操作规程、职工行为规范等方面存在较多需要改进之处。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　①为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续对《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下统称为“新金融工具系列准则”）进行了修订，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则，要求采用未来适用法处理。

　　②财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

　　③财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“解读”）。“解读”规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　2、变更时间

　　根据新金融工具系列准则的有关要求，公司属于境内上市企业，自2019年1月1日起施行新金融工具准则；根据财会〔2018〕15号通知要求，公司自规定的起始日开始执行新财务报表格式规定。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计准则

　　公司将执行新金融工具系列准则、新修订的财务报表格式、解读，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融工具准则的会计政策变更

　　根据财政部新金融工具系列准则规定，修订后主要内容如下：

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　2、财务报表格式变更

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

　　②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

　　③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不会对公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技              公告编号： 2020-025

　　顾地科技股份有限公司

　　2019年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经过审计的2019年度财务报表以及经营成果，结合公司实际运营中的具体情况，经研究分析，现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

　　一、财务报告审计意见

　　根据2018年度股东大会决议，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2019年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。

　　二、主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　公司报告期内财务状况、经营成果、现金流量分析以及强调事项段等相关内容详见公司2019年年度报告及相关公告。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技              公告编号： 2020-032

　　顾地科技股份有限公司

　　关于举办2019年年度业绩网上

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年6月24日披露，为让广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年6月29日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2019年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理王洪波先生，董事兼财务总监郭晓梅女士，独立董事伍淑平女士，董事会秘书张东峰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技              公告编号： 2020-027

　　顾地科技股份有限公司

　　2020年度财务预算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）总结2019年经营情况，分析2020年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定2020年度财务预算报告，主要内容如下：

　　一、2020年度经营预算

　　2020年经营预算为：营业收入（不含税）17.32亿元，预算毛利率21.10%。

　　二、投资预算

　　2020年投资预算为1,181.43万元，其中：湖北基地（母公司）405.90万元、重庆顾地280.00万元、佛山495.53万元。

　　三、2020年度银行融资预算

　　根据公司发展业务的需要，2020年公司计划向银行申请融资授信额度总计60,200万元，不包括2020年已过会部分。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

　　详见下表：

　　■

　　以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年，2020年1月1日后已履行必要审议程序的银行授信额度未在本次审议的额度以内。

　　四、2020年度对外担保预算

　　根据公司2020年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在2020年度对子公司提供总额不超过15,200万元的融资担保。

　　1、担保情况概述

　　担保方：顾地科技股份有限公司

　　被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司。

　　担保额度：不超过人民币15,200万元。

　　担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的担保协议约定担保期限。

　　在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

　　2、被担保方的基本情况

　　（1）基本情况

　　单位：万元

　　■

　　（2）被担保人2019年基本财务状况（经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　3、担保计划

　　2020年为子公司担保计划总额为18200万元，详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　4、担保协议的主要内容

　　公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

　　5、董事会意见

　　公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

　　6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年末，公司实际对外担保余额为4,590万元。公司2019年实际累计对外担保余额4,590万元，占最近一期（2019年度）经审计合并报表总资产的 1.57%，净资产的4.65%。本次2020年度对外担保计划总额为15,200万元，占最近一期（2019年度）经审计合并报表总资产的5.21%，净资产的15.39%，全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技              公告编号： 2020-028

　　顾地科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　因财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　3、变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

　　4、本次会计政策变更对公司的影响

　　4.1、《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容

　　（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　4.2、对公司的影响

　　根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　经审核，独立董事认为：公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)的要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会对本次会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第二次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技              公告编号： 2020-029

　　顾地科技股份有限公司关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、 概述

　　公司于2017年7月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》，公司拟通过全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司投资99,960.00万元实施阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目。详见刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的公告》（公告编号：2017-061）。

　　截至2019年12月31日，公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司，为了不断完善现场基础设施建设、拓展成熟商业运营模式，项目投资已实际完成投资120,980.50万元，超出已经审议通过的投资金额21,020.50万元。

　　按照相关规定，公司需履行必要的审批程序。

　　二、增加投资标的介绍

　　1、项目名称：阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目，其中包括汽车乐园与航空小镇两大功能分区。

　　2、建设性质：新建。

　　3、建设单位：阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司。

　　4、建设位置：阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园位于腾格里沙漠东缘，阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇西南50.9公里沙漠腹地，通额穿沙公路穿境而过。汽车乐园（互动娱乐区）项目位于阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园中部及东部，通额穿沙公路南部。

　　5、项目投资估算：项目原计划总投资99,960.00万元，现增加21,020.50万元投资，实际投资总额为120,980.50万元。

　　6、项目建设定位：汽车乐园是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的梦想汽车文化旅游和超级体验中心，是以沙漠运动体验、汽车文化体验、特色住宿体验为特色的超级汽车娱乐体验中心。航空小镇是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的航空乐园，是以航空体验、航空娱乐、航空展示等为主的游乐园。

　　7、资金来源：自筹。

　　三、增加投资的目的和对公司的影响

　　1、本次增加投资21,020.50万元，整个项目公司投资120,980.50万元，均为公司以自有资金或自筹资金投资建设，本次投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准；

　　2、该项目建成后，将完善公司在赛事及文化旅游板块的业务链条，使公司赛事及文化旅游板块业务档次及水平得到进一步巩固和提升公司的综合竞争力；

　　3、因该项投资为对公司已完成投资的补充确认，因此增加投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技              公告编号： 2020-030

　　顾地科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的说明

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2019年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用为120万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可【2013】0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

　　公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于1992年，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区东湖路7-8号，目前拥有100余名员工，其中，注册会计师29人。

　　2、人员信息

　　中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人，全体从业人员1,263人，从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人。

　　3、业务信息

　　中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，净资产2,848万元。上市公司2018年报审计家数38家，客户所属行业主要为制造业，资产均值55亿元，中勤万信上市公司2018年报审计收费总额3,445万元。

　　截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

　　4、执业信息

　　中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师为王永新（项目合伙人）、肖逸（质量控制合伙人）及拟签字注册会计师陈海艳，均具备完成公司审计工作的专业胜任能力。其从业经历如下：

　　签字项目合伙人：王永新，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核合伙人：肖逸，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　签字注册会计师：陈海艳，注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，至今为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　5、诚信记录

　　最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。

　　签字项目合伙人王永新、质量控制复核人肖逸、拟签字注册会计师陈海艳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司审计委员会审查中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中勤万信为公司2020年度审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：关于公司续聘2020年度审计机构的议案，我们听取了公司有关人员将续聘2020年度审计机构的事项的汇报并审阅了相关材料，并认真核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见：我们发表了对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》的事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2020年6月22日召开第四届董事会第二次会议，表决通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

　　公司于2020年6月22日召开第四届监事会第二次会议，表决通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会同意续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

　　本事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于续聘公司2020年度审计机构的意见；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694                证券简称：顾地科技              公告编号：2020-024

　　顾地科技股份有限公司

　　第四次监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四次监事会第二次会议通知于2020年6月12日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2020年6月22日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席徐月玲女士主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、 审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年度财务决算报告》。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定， 充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2019年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

　　我们认可《审计报告》中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层能就强调事项所涉及的事项采取切实可行的办法和措施，督促文旅公司尽快采取有效措施解决权责明确的债务诉讼纠纷，尽早解除其资产权利受限的问题，通过有效资产抵押排除其在金融机构贷款的障碍，进一步确保优先满足日常经营所需资金。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

　　7、审议并通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度财务预算报告》。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　9、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年以来，一直为公司提供财务审计服务，双方合作良好；审计人员工作认真负责、业务能力强、专业水平高；财务审计客观公正，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度专业审计机构。

　　此项议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四次监事会第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694                证券简称：顾地科技              公告编号：2020-023

　　顾地科技股份有限公司

　　第四次董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四次董事会第二次会议通知于2020年6月12日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年6月22日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长张鹏先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因公出差委托董事许新华先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度总经理工作报告》。

　　3、审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-025）。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）和《2019年年度报告全文》。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润10,677,564.93元；母公司实现净利润53,549,909.91元。由于2018年归属于母公司所有者的净利润发生亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司当年实现的归属于所有者净利润需用于弥补亏损，公司结合现阶段生产经营的实际情况提出的2019年度利润分配预案为：

　　2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2019年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议并通过《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《内部控制规则落实自查表》。

　　8、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　9、审议并通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度财务预算报告》（公告编号：2020-027）。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

　　11、审议并通过《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的公告》（公告编号：2020-029）。

　　12、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-030）。

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

　　此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四次董事会第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002694       证券简称：顾地科技        公告编号：2020-031

　　顾地科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年7月24日14:00在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2019年年度股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月24日14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月24日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月24日09:15 —15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2020年7月20日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　（1）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2019年度财务决算报告》；

　　（4）审议《2019年年度报告全文及摘要》；

　　（5）审议《2019年度利润分配预案》；

　　（6）审议《2020年度财务预算报告》；

　　（7）审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　2、披露情况

　　提交本次股东大会审议的事项己经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，详见公司于2020年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

　　3、本次股东大会审议的事项均为普通审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案5及议案6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　4、公司独立董事已经向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上做述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2020年7月23日9:00—11:30，13:00—16:30。

　　2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办

　　3、登记方式：

　　现场登记；通过信函或者传真方式登记。

　　4、登记要求

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2020年7月23日16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：张东峰王瑰琦

　　联系电话：0711-3613185

　　联系传真：0711-3613185

　　公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

　　邮编：436099

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　顾地科技股份有限公司

　　2020年6月23日

　　附件1：

　　顾地科技股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362694

　　2、投票简称：顾地投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月24日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日09:15-15:00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　顾地科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人持股数：股

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票账号：

　　委托日期：2020年月日

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注意事项：

　　1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。