A股代码:601390          A股简称：中国中铁          公告编号：临2020-043

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第四届监事会第二十四次会议〔属2020年第2次临时会议（2020年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2020年6月16日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年6月22日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了《关于中国铁路设计集团有限公司增加注册资本的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2020年6月24日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁            公告编号：2020-044

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任监事5人，出席5人；

　　3. 公司总会计师孙璀，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群，董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1. 议案名称：《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2. 议案名称：《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3. 议案名称：《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4. 议案名称：《关于〈2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5. 议案名称：《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6. 议案名称：《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7. 议案名称：《关于聘用2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8. 议案名称：《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10. 议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11. 议案名称：《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12. 议案名称：《关于发行境内外债券类融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13. 议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15. 议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　2019年年度股东大会第1至11项议案为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第12至15项议案属特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、谭四军

　　2. 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中国中铁股份有限公司

　　2020年6月24日

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁             公告编号：临2020-045

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第四届董事会第三十九次会议〔属2020年第8次临时会议（2020年度总第10次）〕通知和议案等书面材料于2020年6月16日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年6月23日以现场与视频电话连线相结合的方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长张宗言主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司工程监管中心（工程质量安全监督总站）的议案》，同意成立中国中铁股份有限公司工程监管中心（工程质量安全监督总站）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司基建办公室的议案》，同意成立中国中铁股份有限公司基建办公室。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于中铁上海局申请和南京水务集团成立合资公司的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于中铁资本收购国新国际所持中铁香港投资有限公司30%股权的议案》，同意中铁资本收购国新国际所持中铁香港30%的股权，股权收购价格为9,370.65万美元（以评估备案结果为准）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于中国铁路设计集团有限公司增加注册资本的议案》。

　　由于中国铁路设计集团有限公司为公司副总裁刘辉任董事的法人单位，是中国中铁的关联人，因而该项增资构成公司的关联交易。针对该项关联交易，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。由于本次关联交易需待中国铁设股东会最终确定，因此公司将于中国铁设股东会审议通过该事项后另行发布关联交易公告。

　　（六）审议通过《关于中铁交通调整湖南省炉红山(湘鄂界)至慈利高速公路、桑植至龙山高速公路项目包投资条件的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于中铁城投以股份公司名义牵头建设新疆乌鲁木齐绕城高速（西线）工程PPP项目的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于中铁五局以“参股+施工模式”投资建设山东省潍坊市GBJ-SDL科学实验综合项目的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于中铁发投以股份公司名义牵头投资建设山西省太原市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于中铁隧道局购置TBM的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉等七项制度的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国中铁股份有限公司相关职能部门服务董事会专门委员会工作制度》《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等七项制度。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　（十二）审议通过《关于解聘刘辉中国中铁股份有限公司副总裁职务的议案》，同意因退休原因解聘刘辉先生公司副总裁职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见：1.上述公司高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。2.同意公司董事会因退休原因解聘刘辉公司副总裁职务。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　刘辉先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及董事会、经理层对刘辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　（十三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年度工资总额清算方案〉的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2020年扶贫资金使用计划和重点援建项目立项的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年6月24日