证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429     公告编号： 2020-023

　　广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月23日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年6月19日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于向粤高资本投资（横琴）有限公司增资投资湖南联智科技股份有限公司股权的议案》，同意公司向全资子公司粤高资本投资（横琴）有限公司增资人民币8,000万元，由粤高资本投资（横琴）有限公司以不高于备案的资产评估结果为定价依据，认购湖南联智科技股份有限公司增发股份10,867,941股，投资总额不超过8,000万元。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　本项目投资总金额不超过8,000万元，占公司2019年末归属母公司净资产的982,342.68万元0.81%，约占湖南联智科技股份有限公司本次增发后总股本的11%—13%（最终持股比例以2020年6月30日前其他战略投资者实际完成出资的投资金额计算结果为准），预计对公司2020年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2020年6月24日