本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整对外提供担保额度的议案》，同意本公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）对其全资下属公司武汉青山宝湾国际物流有限公司（以下简称“青山宝湾”）提供不超过30,000万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于调整对外提供担保额度的公告》，公告编号2019-080。

　　上述担保事项已经由公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、担保进展情况

　　近日，本公司之控股子公司宝湾物流与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招行武汉分行”）签署了《不可撤销担保书》，约定宝湾物流为青山宝湾向招行武汉分行申请的叁亿元整人民币授信额度提供连带责任担保。

　　上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

　　三、被担保人基本情况

　　名称：武汉青山宝湾国际物流有限公司

　　成立时间：2017年3月6日

　　注册地址：武汉市青山区工人村都市工业园291-A31

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：从事理货、公路货物运输和包装业务；物业管理服务；仓储服务（不包含危化品）；自有房屋、场地租赁及机械设备租赁；停车场管理服务；货物打包、装卸、分拣、包装服务；仓储机械及零部件制造；集装箱拆箱、拼箱、分拨和修理服务；货物进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；物流供应链管理服务；物流信息咨询服务；物联网信息技术研发（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关系：本公司之子公司宝湾物流之全资子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司之全资子公司华中宝湾物流投资有限公司直接持有青山宝湾100%的股权。

　　主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，该公司资产总额为25,105.34万元，负债总额为6,218.23万元，净资产为18,887.11万元。2019年1-12月，公司营业收入为0万元，净利润为-261.87万元。（以上数据已经审计）

　　截至2020年3月31日，该公司资产总额为24,961.30万元，负债总额为6,137.74万元，净资产为18,823.57万元。2020年1-3月，公司营业收入为0万元，净利润为-63.54万元。（以上数据未经审计）

　　四、担保合同的主要内容

　　1. 保证最高额：人民币叁亿元整。

　　2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

　　3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 担保方式：连带责任保证。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为108.55亿元（含本次担保），占2019年度经审计的归母净资产的129.05%，包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日