本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2020年6月22日14:30；网络投票时间为2020年6月22日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年6月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年6月22日9:15 至15:00期间的任意时间）。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长施亮先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份261,184,754股,占公司总股份的32.9966％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份260,955,554股，占公司总股份的32.9676％；通过网络投票的股东6人，代表股份229,200股，占公司总股份的0.0290％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份229,200股，占公司总股份的0.0290％。

　　其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份229,200股，占公司总股份的0.0290％。

　　3、因受北京地区新冠肺炎疫情的影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次会议，本次会议见证律师以视频方式出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过公司2019年度董事会工作报告。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过公司 2019年度监事会工作报告。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过公司2019年度财务决算报告。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过公司 2019年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过公司2019年度报告全文及摘要。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　(七) 审议通过公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划。

　　总表决情况：同意261,083,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对101,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

　　中小股东总表决情况：同意128,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.9337％；反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.0663%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　(八)会议同时听取了独立董事2019年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。

　　以上议案详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告及2020年6月20日在巨潮资讯网上披露的2019年年度报告（更新后）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：郭建民梁慧茹

　　3、结论性意见：山西恒一律师事务所委派郭建民、梁慧茹两位律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月22日