本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司2019年年度报告等有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0765号）（以下简称“《工作函》”）内容如下：

　　“广东榕泰实业股份有限公司：

　　2020年6月23日，你公司披露了2019年年度报告、2020年一季度报告及相关董事会决议公告，两名董事分别在董事会上对相关议案投出反对票和弃权票。独立董事李晓东对2019年年度报告、董事会审计委员会2019年度工作报告、2019年度内部控制自我评价报告、2020年第一季度报告四项议案均投弃权票，对定期报告的弃权理由为此份报告不足以十分充分反映公司的情况，对审计委员会2019年度工作报告的弃权理由为报告没有非常充分地反映公司的风险，不足以形成判断依据；对内控自我评价报告的弃权理由为此份报告涵盖了公司内部控制评价的情况，但是没有非常准确和充分地反映公司的内控风险。董事高大鹏对2019年度内部控制自我评价报告投反对票，理由为此份报告没有充分反映公司的实际内控情况。根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定，请公司及相关方严格落实以下要求：

　　一、高大鹏作为公司董事，李晓东作为公司独立董事，应当勤勉尽责，对公司定期报告及相关董事会议案发表明确意见，并应当逐项就其所认为的反对、弃权理由提供明确、具体的依据。

　　二、及时关注公司经营状况等事项是董事勤勉义务的基本内容。李晓东作为公司独立董事，应当对公司定期报告发表明确意见，不得笼统称报告不足以充分反映公司的情况为由主张免除责任或拒不发表明确意见。

　　三、公司董事会及全体董事、监事应就独立董事李晓东对定期报告发表的弃权意见进行认真核实，说明前期就此事的沟通情况，并明确全体董事、监事在定期报告编制过程中是否存在怠于履行职责的情况。请监事会、独立董事对此进行核实并发表明确意见。

　　请公司收到本工作函后立即披露。上市公司定期报告是投资者获取公司信息的重要依据，对其投资决策可能产生重大影响，全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，保证定期报告信息的真实、准确、完整。你公司及全体董事、监事和高级管理人员等应当诚实守信，本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函的要求，妥善处理上述事项，并于五个工作日内回复我部并对外披露，充分提示有关风险。”

　　以上为《工作函》的全部内容，公司将按照上海证券交易所的要求回复并对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年6月23日