本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动属于增持，不触及要约收购，未导致中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东及实际控制人发生变化。

　　●本次权益变动后，本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局”）及其一致行动人合计持有本公司股份比例由56.34%增加至57.34%。

　　2020年6月22日，本公司接到招商局关于增持本公司股份的相关通知，本次权益变动的相关情况如下：

　　一、 本次权益变动基本情况

　　1、招商局通过下属子公司增持本公司H股股份的情况

　　本公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股东、实际控制人及其一致行动人增持公司H股股份的公告》，招商局拟自2020年5月28日起未来6个月期间通过其注册于香港的下属子公司中外运航运有限公司（以下简称“中外运航运”）以二级市场集中竞价方式增持本公司H股股份，增持数量（含2020年5月28日已增持股份）不超过本次增持实施前本公司H股股本的4%（约8,580万股H股，约占本公司已发行总股本的1.16%）。

　　自2020年5月28日至2020年6月22日期间，招商局以自有资金通过二级市场竞价交易形式累计增持本公司H股股份69,261,000股，约占本公司已发行总股本的0.94%，累计增持金额为港币117,988,150.00元。

　　2、中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航”）增持本公司A股股份的情况

　　本公司于2020年5月7日在上海证券交易所网站披露了《关于稳定股价措施的公告》，基于对本公司未来发展前景的信心以及对本公司长期投资价值的认可，本公司控股股东中国外运长航拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式或符合相关法律法规的其他方式，自2020年5月7日起12个月内以不低于人民币6,000万元的资金增持本公司A股股票，增持价格原则上不高于本公司最近一期经审计的每股净资产，目前为人民币3.84元/股。

　　自2020年5月14日至2020年6月19日期间，中国外运长航以自有资金通过集中竞价交易方式累计增持本公司A股股份5,320,000股，约占本公司已发行总股本的0.07%，累计增持金额为人民币17,508,145.00元。

　　综上，招商局及其一致行动人自2020年5月14日-2020年6月22日期间累计增持本公司股份74,581,000股，其中A股股份5,320,000股，H股股份69,261,000股，约占本公司已发行总股本的1.01%。本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　二、 本次权益变动前后，招商局及其一致行动人持有本公司股份情况

　　■

　　三、 其他情况说明

　　1、 本次权益变动为增持，资金来源为招商局及其一致行动人的自有资金。

　　2、 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十二日